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本會藉此會員通訊向各會員簡報會務及提供近月與持牌找換商相關的資訊:
本會與高峰進修學院 (PEAK) 合辦之全新「持續監察及個案分析」課程 (粵語),將於2019年6月27日 (星期四) 晚舉行。由於充份的職員培訓對打擊洗錢 / 恐怖分子資金籌集活動的成效有很顯著的幫助,而且香港海關亦要求持牌找換商接受相關持續反洗黑錢培訓,故本會呼籲持牌人積極參與,並且安排及鼓勵員工報讀本會課程,確保其員工明白本身的責任,加深員工了解持續監察的重要性。
香港金錢服務業協會會員報讀本課程只須HK$490,此優惠需經由香港金錢服務業協會報名,以核實資格。詳情請瀏覽本會網頁或致電本會熱線 3176 2004 查詢。
海關人員早前進行巡查,發現一間位於沙田的珠寶金行和一間位於天水圍一個購物商場內的珠寶金行,懷疑在沒有牌照的情況下經營金錢服務。前者於四月二十四日在沙田裁判法院被判罰款六千元及被取消持有金錢服務經營者牌照的資格六個月,後者於五月十五日在屯門裁判法院被判罰款八千元。
根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》,任何人士欲經營匯款及/或貨幣兌換服務必須向海關申領牌照,無牌經營金錢服務即屬違法,一經定罪,最高可被判罰款十萬元及監禁六個月。(請瀏覽本會網頁 "業界資訊")
本會正式建立「Instagram」專頁」,希望增強與各金錢服務經營者之聯繫,本會的「Instagram」專頁會定期發佈帖子及動態消息,歡迎瀏覽及追蹤專頁帳號。(請瀏覽本會網頁"本會日誌")
一間找換店涉嫌違反《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》,3月21日被香港海關暫時吊銷其金錢服務經營者牌照。海關亦發現有關找換店的男董事涉嫌將虛假商品說明應用於匯款服務,向顧客作出虛假聲稱,指會將款項匯到顧客指定的銀行帳戶,但其後未有提供相關服務,違反《商品說明條例》。
此外,海關亦同時提醒該找換店必須以適當方式處理尚未完成的交易及款項…(請瀏覽本會網頁 "業界資訊" )
旺角一間以免手續費招徠的找換店,收取大批顧客委託的匯款,有關款項卻不知所蹤,涉款接近200萬港元。部分事主雖然獲退還部分款項,但仍有超過20名事主未獲賠償,紛紛報警。警方確認接獲最少4宗求助,初步以涉嫌「盜竊」拘捕55歲姓陳找換店女負責人… (請瀏覽本會網頁 "業界資訊" )
中國人民銀行定於今年8月30日發行2019年版第五套人民幣,包括紙幣1元、10元、20元、50元;硬幣1角、5角、1元。據悉,為提高防偽能力,新版人民幣對票面效果、防偽特徵等方面進行了調整。
在紙幣方面,10元、20元、50元紙幣,其正面面額數字均調整為光彩光變效果,右側新增了光變鏤空開窗安全線和豎號碼,且年號均改為「2019年」;另50元背面取消全息磁性開窗安全線;10元、20元則調整了左側膠印對印圖案,取消全息磁性開窗安全線;而1元的正面左側則新增了面額數字白水印,取消左下角裝飾紋樣。另外…(請瀏覽本會網頁 "業界資訊" )
警方商業罪案調查科搗破一個本地製造及行使偽鈔集團,檢獲1120張分別面值為500和100港元的偽鈔,並拘捕4人,涉及製造偽鈔、行使偽鈔和串謀行使偽鈔,總值超過22萬港元。警方指,有關偽鈔以偽冒滙豐銀行2010年出版的鈔票為主,但質素低劣,只利用家庭式雷射打印機製作;至今就該集團使用的偽鈔報告有34宗,大部分用於深水埗及西九龍區的食肆及零售商店,相信未有太多偽鈔流出市面。
今次偽鈔沒顏色交替特徵,金屬線亦只是壓印上去,當中金額模糊不清,陽光照射下未能顯示一整條金屬線,水印亦模糊不清。鈔票手感不好,由於非油墨製作,亦無凹凸感…(請瀏覽本會網頁 "業界資訊" )
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