打擊洗錢及恐怖分子資金籌集工作坊(英語)
本會與中國德勤合辦之打擊洗錢及恐怖分子資金籌集工作坊(英語),將於2018年12月3日(星期一12:00至14:30)舉行。
香港政府最近不斷提升及更新打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例的立法工作,而打擊清洗黑錢財務行動特別組織(財務行動特別組織)亦有更新相關標準。鑑於財務行動特別組織現正在今年的十月至十一月為香港進行第四輪的相互評核及實地檢查,金錢服務經營者將受到更嚴謹的規管,特別在打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的治理框架、風險評估及內部管控措施方面。
中國德勤有關專家將於是次工作坊分享和協助金錢服務經營者面對有關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例對業界未來的挑戰和影響,及有關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的業界慣例,並且解答金錢服務經營者現有政策是否符合現時的打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例。於是次工作坊中,我們的客席演講者("Artic Intelligence")會演示一個對打擊洗錢及恐怖分子資金籌集方面制作的簡易風險評估系統。中國德勤有關專家將會在場解答有關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的常見難題及提供協助。
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