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會員通訊
2019年10月25日

致各會員:

本會藉此會員通訊向各會員簡報會務及提供近月與持牌找換商相關的資訊:

打擊洗錢課程 (英語)

本會與高峰進修學院 (PEAK) 合辦之全新「打擊洗錢條例要求」課程 (英語),將於2019年11月7日 (星期四) 晚舉行,並由本會資深合規顧問關卓賢先生擔任講師。由於充份的職員培訓對打擊洗錢 / 恐怖分子資金籌集活動的成效有很顯著的幫助,而且香港海關亦要求持牌找換商接受相關持續反洗黑錢培訓,故本會呼籲持牌人積極參與,並且安排及鼓勵員工報讀本會課程,確保其員工加強偵查可疑活動的能力,加深了解打擊洗錢的重要性

香港金錢服務業協會會員報讀本課程只須HK$490,此優惠需經由香港金錢服務業協會報名,以核實資格。詳情請瀏覽本會網頁或致電本會熱線 3176 2004 查詢。

香港海關發出通函通函致各金錢服務經營者,為加強金錢服務業打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的監管制度,由2019年9月18日實施下述新的金錢服務經營者牌照規定
金錢服務經營者牌照申請人提出牌照申請旨在提供金錢服務。如金錢服務經營者持牌人長期未有在牌照有效期內提供持牌人在申領牌照時所申報的金錢服務,“關長”可行使權力撤銷或暫時吊銷有關牌照
金錢服務經營者必須在每季開始後的兩星期內,向關長遞交定期申報表
獲發牌在特定處所經營金錢服務的金錢服務經營者持牌人,如有意更改為在沒有特定處所的情況下經營金錢服務,該持牌人需要提出申請,向關長具報停止現有業務,並提出新的牌照申請,以在沒有特定處所的情況下經營金錢服務

本會提醒各持牌金錢服務經營者應留意上述金錢服務經營者牌照規定,確保符合當中的規定

「銀行職員」藉借千萬優惠貸款 女子被騙走200萬

九龍灣臨樂街19號南豐商業中心一個辦公室,一名姓陳(57歲)女子於昨日(27日)下午2時許報案,指早前先後接獲一男一女來電,分別自稱為銀行職員及中介公司職員,能為陳提供約1千萬港元優惠貸款,各自要求陳匯款約1百萬元到一本地戶口,以證其還款能力;陳不虞有詐,按指示兩次存入約1百萬元後,俱未能聯絡上述2名男女,懷疑受騙。 警方接報到場,經初步調查,將案件列串謀詐騙,暫交由油尖警區刑事調查隊跟進,正就案件深入調查,並追查涉案男女下落。 (請瀏覽本會網頁 "業界資訊")

澳洲央行推「視障友好」20元紙幣 升級新鈔更易識別

澳洲儲備銀行(RBA)公佈了新版20澳元紙幣的樣式,新鈔增加了凸起的觸感,可以幫助盲人和有視力障礙的人識別紙幣面額。 據當地報道稱,新版20澳元紙幣的邊緣上都會有三處小凸起,使得其面值更加容易被識別。Vision Australia經理Chris表示,新增的觸覺功能可讓35萬名視障人士更加輕松且準確地識別手中的鈔票。他說:「之前,視障人士只能依靠手機應用程式或小型設備來識別紙幣面額的大小,費時費力。我們建議澳聯儲考慮失明或有視力障礙的人的需求,希望新版紙幣能對他們更友好。」 (請瀏覽本會網頁 "業界資訊")

黑錢大戶爆買4個月 肯亞2千億張千元鈔 10/1起全變廢紙

肯亞中央銀行為了打擊黑幫、逃稅者和不肖企業,今年6月無預警發行新版肯亞先令千元鈔,並宣布舊鈔10月1日起停用。由於到銀行兌換新鈔超過一定數額必須書面交代舊鈔來源,一些囤積大量舊鈔無法交代來源的人,只好透過用現金買汽車、投資房地產、請人幫忙兌鈔,甚至無息貸款「借舊鈔還新鈔」,盡可能在舊鈔變廢紙前花掉。 肯亞打擊黑錢 限4個月換新鈔 法新社報導,一名男子上周走進首都奈洛比一間車廠,用堆積如山的肯亞先令千元舊鈔(每張相當於10美元)買下一輛賓士汽車,拚命想把即將變廢紙的舊鈔花完。隨著肯亞中央銀行禁用舊版千元鈔的日期逼近,手頭擁有大量舊鈔的黑金大戶 (請瀏覽本會網頁 "業界資訊" )

南亞匪劫南亞人 找換店員失$500萬

2名印裔找換店職員,昨天行經紅磡街頭時遭4至5名南亞賊襲擊,再搶去其載有折合逾500萬元現金的背包;警方重案組探員已介入調查。 遇劫兩名印度裔男子均姓Singh,分別22和26歲,均為紅磡區一間樓上找換店的職員。其中22歲男子在事件中面部和手部受輕傷,但拒絕送院。 消息稱,昨天中午12時左右,兩人把約65萬美元(折合507萬港元)和9萬港元現金放入背包,準備送往尖沙咀。未料當他們途經馬頭圍道21號一間銀行對開時,突遭4至5名南亞裔賊人從後閃出,不由分說用木棍和…( (請瀏覽本會網頁 "業界資訊" )