打擊洗錢課程 (粵語)

本會與高峰進修學院 (PEAK) 合辦之「客戶盡職審查及個案分析」課程(粵語)，將於2017年3月30日 (星期四) 晚舉行。由於充份的職員培訓對打擊洗錢 / 恐怖分子資金籌集活動的成效有很顯著的幫助，而且香港海關亦要求持牌找換商接受相關持續反洗黑錢培訓，故本會呼籲持牌人積極參與，並且安排及鼓勵員工報讀本會課程，亦可藉此機會加強職員於相關法例及監管規定上的意識以及提昇公司的合規水平。

香港金錢服務業協會會員報讀本課程只須HK$380，此優惠需經由香港金錢服務業協會報名，以核實資格。詳情請瀏覽本會網頁或致電本會熱線 3176 2004 查詢。

金錢服務經營者違反客戶盡職審查及備存紀錄規定被判罪成

一間持有金錢服務經營者牌照的公司因未能遵守《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集(金融機構)條例》（《條例》）所訂明的客戶盡職審查及備存紀錄的規定，(一月十八日)在東區裁判法院被判罰款126,000元。海關人員在一次合規視察中，發現該公司沒有就二○一五年五月至六月期間進行的兩項滙款交易記錄匯款人的身分，以及… (請瀏覽本會網頁 "業界資訊")

金錢服務經營者無牌經營被判罪成

一間公司及其董事因無牌經營金錢服務，一月二十五日在東區裁判法院被判罰款共28,000元及被取消持有金錢服務經營者牌照的資格，分別為期6個月及12個月。

海關人員早前進行巡查時發現該公司兩間分店於二○一五年十月十一日至十二月四日期間，在未獲海關關長發出有關牌照情況下經營金錢服務。 根據二○一二年四月一日實施的《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集(金融機構)條例》，任何人士欲經營匯款及/或貨幣兌換服務必須向海關申領牌照，無牌經營金錢服務即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款十萬元及監禁六個月。 (請瀏覽本會網頁 "業界資訊")

THX Holdings Limited是Moneygram的香港總代理，主要服務為現金小額匯款。

Moneygram的客戶盡職審查要求是根據香港海關法例規定而定，而對匯款少於8000港元的客人也極力進行客戶盡職審查。由於Moneygram是一間國際知名的美國匯款上市公司，大部份的客人特別是外籍人士都會對與此國際品牌合作的代理更加信任，不但能令客人放心提供個人資料及文件，令我們的審查工作更順利，而且還能為代理吸引更多人流，帶來額外的商機。

另外， Moneygram內部也有完善的審查系統， 有著全球商業犯罪份子、高危及被制裁人士的記錄，在匯款時遇到在黑名單中的客戶會自動封鎖，令我們的匯款服務更加安全。

THX Holdings (HK) Limited
地址:尖東科學館道一號康宏廣場南座5樓07室
電話: (852) 2369 2609     傳真: (852) 3019 6200     電郵地址: [email protected]

THX Holdings (HK) Limited
地址:尖東科學館道一號康宏廣場南座5樓07室
電話: (852) 2369 2609     傳真: (852) 3019 6200
電郵地址: [email protected]

兌換店設「關卡」篩選可疑客人

為加強打擊洗黑錢，政府早年實施新例，規定金錢服務經營者，包括經營匯款或貨幣兌換店，須向海關領牌。過去三年，海關檢控無牌金錢服務經營者共二十三宗。有找換店表示，現時若一名客人光顧三次或以上、總兌換金額超過十二萬元，均須提供身分證、地址證明等資料；香港金錢服務業協會指，如客戶要求匯款至外地，兌換店應了解其匯款目的，評估匯額紀錄有否出現異常，以篩選出可疑客人…不法分子亦會利用找換店匯款至外地、買外幣洗黑錢，協會呼籲在交易前，向客戶了解匯款目的，翻查客戶紀錄...(請瀏覽本會網頁 "業界資訊")

百元偽鈔去年飈5倍 噴墨打印為主

警方去年檢獲的百元偽鈔較前年升5倍。不少「假紅衫魚」由一般噴墨打印機印製，欠缺真鈔的凹凸手感，獅子頭圖案的清晰度亦遜於相片上方的真鈔。警方去年檢獲的港幣偽鈔較前年增兩成，其中100元偽鈔增幅最多，較前年大增5倍，主要由噴墨打印機印製。警方提醒市民留意防偽特徵，有懷疑時應求助警方或銀行。

警方呼籲，市民宜留意防偽特徵，包括可查看收到的鈔票有否水印、右上角有否變色圖案及滾動波紋、背光照鈔票是否內藏一條金屬線；另亦可觸摸鈔票有否凹凸手感。市民兌換鈔票時，應光顧可靠及有信譽的銀行或找換店。 ...(請瀏覽本會網頁 "業界資訊" )

找換店員智破電騙案 老夫婦幸保三萬元

好心女店員智破電騙黨，好人好事值得表揚！一對老夫婦昨午到觀塘一間找換店，表示要匯款三萬元往內地一個銀行戶口，幸找換店職員發現有關銀行帳號被列入警方黑名單，懷疑老人家受騙，於是報警處理。

一名七十九歲老翁前往觀裕民坊地下一間找換店，對女職員表示要匯款三萬元往內地東莞建設銀行一個戶口。惟女職員經確認後，證實有關戶口及收款人均被警方列入黑名單，故隨即報警求助，殊不知事主未有領情，在得悉職員報警後反斥責其多事、八卦...及後警方和找換店職員將過往有關的騙案匯款單拿出...(請瀏覽本會網頁 "業界資訊")

港府倡立法打擊洗黑錢及恐怖分子資金籌集

港府建議立法加強打擊洗錢及恐怖分子資金籌集，包括建議除了金融機構，一些非金融機構如寶石交易商、地產代理、律師和會計師等，採取客戶盡職審查措施，並備存識別客戶身份及各項交易最少5年。另外，港府亦建議為提供信託或成立公司服務的企業或法團引入發牌制度，以及修訂《公司條例》規定在港成立法團的公司，確定擁有公司重大控制權的代表人士，須記入其身份詳情，按要求予以查閱。

政府向立法會遞交文件指出，香港現時打擊洗錢及恐怖分子資金籌集制度，部分未能符合財務行動特別組織(特別組織)的建議，包括沒有法例規定非金融企業及行業的人士，需要進行客戶盡職審查及 。...(請瀏覽本會網頁 "業界資訊" )