本會與高峰進修學院 (PEAK) 合辦之全新「持續監察及個案分析」課程 (粵語)，將於2019年6月27日 (星期四) 晚舉行。由於充份的職員培訓對打擊洗錢 / 恐怖分子資金籌集活動的成效有很顯著的幫助，而且香港海關亦要求持牌找換商接受相關持續反洗黑錢培訓，故本會呼籲持牌人積極參與，並且安排及鼓勵員工報讀本會課程，確保其員工明白本身的責任，加深員工了解持續監察的重要性。香港金錢服務業協會會員報讀本課程只須HK$490，此優惠需經由香港金錢服務業協會報名，以核實資格。詳情請瀏覽本會網頁或致電本會熱線 3176 2004 查詢。

香港海關對違規金錢服務經營者採取執法行動

一間找換店涉嫌違反《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》（《條例》），今日（三月二十一日）被香港海關暫時吊銷其金錢服務經營者牌照。

海關數月前接獲舉報，指一間找換店在深水埗及長沙灣經營的三間店舖涉嫌違反《條例》。 經海關人員深入調查及搜證後，發現該找換店涉嫌違反《條例》規定及未有採取所有合理措施減低洗錢及恐怖分子資金籌集風險，以致其持牌人或不再屬經營金錢服務的適當人選。(請瀏覽本會網頁業界資訊")

●	本會於去年9月與30間金錢服務經營者代表及香港零售銀行的代表出席由金融管理局舉辦的”銀行賬戶開立和維護”分享會
●	本會請各金錢服務經營者留意，金融管理局提供了20間香港零售銀行的聯絡資訊（英文附件一），當中包括開立銀行戶口所需資料及文件（英文附件二） (請瀏覽本會網頁本會日誌)

香港海關發出通函致各持牌找換商，非牟利組織與恐怖分子資金籌集（紅色警號）
澳洲交易報告及分析中心（“AUSTRAC”）近期發表了《2018 非牟利組織與恐怖分子資金籌集紅色警號》的報告，該報告是針對可疑財務活動的紅色警號，這類警號對於偵察與恐怖分子資金籌集、洗錢及其他罪行有關的潛在非法行為，是有效的工具。
該報告中有多個章節均有助於金錢服務經營者更清楚了解和降低恐怖分子資金籌集及洗錢的風險。
香港海關建議金錢服務經營者應仔細閱讀該報告，以便更清楚各金錢服務經營者本身的情況、風險狀況及風險承受能力可採取的各種可行方法。

證監會宣布香港國信證券因違反有關打擊洗錢監管規定，遭到譴責及罰款1,520萬元。當局指出國信證券在處理第三者資金存款時，無遵守打擊洗錢及恐怖分子資金等集的監管規定。國信在2014年11月至2015年12月期間，曾為3,500名客戶處理1萬筆涉及總額約50億元的第三者存款。

國信有逾百名客戶，曾收到與其財政狀況不相關的第三者存款，個別客戶在收到第三者存款後並無將資金用於交易，反而在短時間內提取資金，另外某些第三者曾多次將款項存入國信客戶的帳戶內，與有關客戶並無關係…(請瀏覽本會網頁 "業界資訊")

瑞士國家銀行逆流而行，於3月5日宣布將發行新版的1000瑞士法郎（約7840港元）紙幣，今次加入新的防偽特徵，以防有偽鈔流入市面。

銀行宣布新紙幣將於本月13日面世，副主席楚爾布呂克（Fritz Zurbruegg）在記者會表示，制定貨幣面額是國家銀行的責任，但新鈔的面值則符合國民需要。他更稱：「1000瑞士法郎可以用來支付亦可以保值。瑞士很流行現金是一個文化現象。」

歐元區19間中央銀行中，有17間自今年1月起停止發行500歐元（約4440港元）的大額鈔票，擔心會成為犯罪工具，德國及奧地利亦也將於今年4月26日停止發行。(請瀏覽本會網頁 "業界資訊" )

深水埗警區反黑組探員，前晚約七時，突擊掩至大南街一三四號一個單位，搜查後在單位內檢獲五張中國銀行、兩張滙豐銀行及兩張渣打銀行的一千港元懷疑僞鈔，並檢獲少量大麻精毒品，價值約二萬元。調查後以涉嫌管有僞製紙幣及販毒拘捕單位內一名巴基斯坦裔男子，事後連同證物一併帶署調查。據悉，被捕男子持行街紙留港，警方仍將其扣查藏有偽鈔動機。

警方提醒，如市民對收到的鈔票有懷疑，應向警方或銀行求助，切勿試圖再次使用，否則有可能干犯香港法例第二百章《刑事罪行條例》第九十九條行使偽製紙幣及硬幣等的罪行。(請瀏覽本會網頁 "業界資訊" )

持有多於等值12萬港元現金類物品出入境需申報或披露的新法例去年7月起實施，法例生效首3個月為寬限期，海關會對初次違例者作書面警告。寬限期內，海關共發現23宗違規個案，向旅客及負責貨運的有關人士分別發出20份及3份書面警告；寬限期後截至去年年底，海關共發現32宗旅客違規個案。

違例者最高可處罰款50萬港元及監禁2年；初次違例的旅客若從未被裁定干犯清洗黑錢或恐怖分子資金籌集罪行，或無被合理懷疑是犯罪得益或恐怖分子財產，可繳付2000港元解除法律責任…(請瀏覽本會網頁 "業界資訊" )