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執法消息

香港海關資訊 - 執法消息

根據香港法例第615章《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》(打擊洗錢條例),海關關長(關長)的職能包括負責監管金錢服務經營者(即匯款代理人和貨幣兌換商)、監督持牌金錢服務經營者在客戶盡職審查及備存紀錄的責任和其他發牌規定的合規情況,以及打擊無牌經營金錢服務。根據打擊洗錢條例,關長可對違反打擊洗錢條例的持牌人行使以下在打擊洗錢條例指明的一項或多於一項權力:

  • 公開譴責有關持牌人
  • 命令有關持牌人在關長指明的日期或以前,採取關長指明的行動,以糾正有關的違反;及
  • 命令有關持牌人繳付不多於港幣1,000,000元的罰款。

本會呼籲持牌找換商如欲了解更多有關打擊洗錢條例,可致電香港海關熱線查詢,或到香港海關網頁瀏覽,亦可參加本會舉辦的課程以加深對有關法例的知識。


有關執法消息:

日期 有關事宜
2019年06月20日 金錢服務經營者無牌經營被判罪成
2019年05月15日 金錢服務經營者無牌經營被判罪成
2019年04月24日 金錢服務經營者無牌經營被判罪成
2019年03月21日 香港海關對違規金錢服務經營者採取執法行動
2019年02月14日 金錢服務經營者無牌經營被判罪成
2018年10月05日 香港海關打擊無牌經營金錢服務
2018年05月24日 香港海關打擊無牌經營金錢服務
2018年04月26日 香港海關打擊無牌經營金錢服務
2018年03月13日 金錢服務經營者無牌經營被判罪成
2018年03月06日 金錢服務經營者無牌經營被判罪成
2017年12月29日 紀律處分行動聲明
2017年12月15日 金錢服務經營者無牌經營被判罪成
2017年09月05日 金錢服務經營者無牌經營被判罪成
2017年06月07日 金錢服務經營者無牌經營被判罪成
2017年02月10日 金錢服務經營者無牌經營被判罪成
2017年01月19日 金錢服務經營者違反客戶盡職審查及備存紀錄規定被判罪成
2016年10月07日 金錢服務經營者違反客戶盡職審查的規定被判罰款
2016年07月05日 女子無牌經營金錢服務被判罰款
2016年04月12日 金錢服務經營者違反發牌規定被判罪成
2015年11月25日 紀律處分行動聲明
2015年07月03日 金錢服務經營者違反客戶盡職審查的規定被判罪成
2015年06月19日 金錢服務經營者違反備存紀錄規定被判罪成
2015年02月27日 金錢服務經營者牌照逾期繼續經營被判罪成
2015年02月27日 無牌經營金錢服務被判緩刑


參考資料:



請注意:(一) 更多有關金錢服務經營者的討論,可前往本會討論區;(二) 以上資訊僅供參考。