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文章發表於 : 2013-09-21, 16:05 
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文章: 141
來自: HKMSOA
刑事制裁
•明知而違反打擊洗錢條例第5(5)及5(7)條
•最高罰款:一百萬元及監禁: 2年
•如出於詐騙關長的意圖而違反打擊洗錢條例第5(6) 及 5(8)條
•最高罰款:一百萬元及監禁: 7年

紀律制裁
•根據打擊洗錢條例第21條
•公開譴責有關持牌人
•命令有關持牌人採取糾正行動
•施加最高一千萬元的罰款,或因有關違例事項而獲取的利潤或避免的開支的金額的3倍的罰款


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