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文章發表於 : 2013-09-22, 22:30 
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來自: HKMSOA
FATF《 4 0 + 9 項 建 議 》

一 九 九 零 年 , 特 別 組 織 發 表 一 份 載 有 (40 + 9) 項 建 議 的 報 告 , 這 些 建 議 提
供 了 打 擊 清 洗 黑 錢 活 動 的 詳 細 行 動 綱 領 。 一 九 九 六 年 , 特 別 組 織 根 據
執 行 方 面 的 經 驗 , 把 《 4 0 + 9 項 建 議 》 的 適 用 範 圍 由 販 毒 擴 展 至 其 他 嚴
重 罪 行 。
《 40 + 9 項 建 議 》 現 已 獲 得 超 過 130 個 國 家 採 納 , 並 獲 廣 泛 接 納 為 反 清
洗 黑 錢 活 動 的 主 要 國 際 標 準 。 這 些 建 議 旨 在 涵 蓋 國 家 反 清 洗 黑 錢 制 度
的 各 個 方 面 , 包 括 刑 事 司 法 制 度 、 執 法 、 金 融 制 度 及 其 規 管 , 以 及 國
際 合 作 等 。 有 關 建 議 提 供 一 套 國 際 標 準 , 藉 着 互 相 評 核 及 自 我 評 估 程
序 , 評 核 許 多 國 家 在 反 清 洗 黑 錢 活 動 方 面 所 盡 的 努 力 。

作為目前最為有效的反洗錢國際組織,FATF自成立以來,取得了一系列令人矚目的成果。主要體現在以下三個方面:

  (1)制定《反洗錢40條建議》以及《反洗錢40條建議審查意見》

  《反洗錢40條建議》被各個國家作為制定本國反洗錢法律體系的基礎,而《反洗錢40條建議審查意見》則為各國遵循《反洗錢40條建議》提供了指南。

  (2)《打擊恐怖融資8條特別建議》

  本建議為在國際範圍內打擊恐怖主義分子的洗錢提供了建議。

  (3)公佈不合作國家和地區名單(NCCTs)

  2000年,FATF公佈了不合作國家和地區的25條標準,同年公佈了第一批不合作國家和地區名單。一旦進入不合作國家和地區名單,如果不採取有效措施,該國家或地區就面臨著FATF的反措施,在吸引外資、國家結算等方面受到限制,從而蒙受經濟損失。   


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