找換店遭海關釘牌 男董事涉收錢無匯款被捕

2019-3-21

一間找換店涉嫌違反《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》，今日被香港海關暫時吊銷其金錢服務經營者牌照。海關亦發現有關找換店的男董事涉嫌將虛假商品說明應用於匯款服務，向顧客作出虛假聲稱，指會將款項匯到顧客指定的銀行帳戶，但其後未有提供相關服務，違反《商品說明條例》。海關今日拘捕一名47歲男子。案件仍在調查中。

海關數月前接獲舉報，指一間找換店在深水埗及長沙灣經營的3間店舖涉嫌違反《條例》。經海關人員深入調查及搜證後，發現該找換店涉嫌違反《條例》規定及未有採取所有合理措施減低洗錢及恐怖分子資金籌集風險，以致其持牌人或不再屬經營金錢服務的適當人選。

海關人員今日向該找換店發出書面通知，暫時吊銷其金錢服務經營者牌照，即時生效。此外，海關亦同時提醒該找換店必須以適當方式處理尚未完成的交易及款項。

資料來源：星島日報