6找換店涉洗黑錢　經營者遭海關暫時吊銷牌照

2020-03-16

香港海關今(16日)暫時吊銷一名涉嫌違反《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》金錢服務經營者的經營牌照。涉案經營者於深水埗、旺角及長沙灣開設6間找換店，向顧客提供金錢服務，海關人員今日向該經營者發出書面通知，暫時吊銷其金錢服務經營者牌照，即時生效。

經調查後，海關人員發現該經營者涉嫌違反《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》的發牌規定，未有採取所有合理措施以減低洗錢及恐怖分子資金籌集風險，以致其或不再屬經營金錢服務的適當人選。

此外，海關提醒該金錢服務經營者，必須以適當方式處理尚未完成的交易及款項。如發現有商戶在業務過程中違反《商品說明條例》，會採取適當的執法行動。海關續指案件仍在調查中。

海關又提醒各持牌金錢服務經營者必須遵守《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》的規定，一經定罪，最高可被判罰款100萬港元及監禁7年。

資料來源：東網