•   

找換店疑「走數」被釘牌 155人中招涉款900萬元


2020-03-18

六間由一對夫婦經營、分設於深水埗、旺角及長沙灣的找換店,涉嫌違反《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》,昨(16日)被海關暫時吊銷經營牌照,大批市民下午到北河街三分店投訴,不滿經找換店匯款至內地後,至昨日仍未過戶,懷疑受騙,之後集體到警署報案。

至今日(17日),警方共接獲155人報案,涉及金額900萬元。海關亦再暫時吊銷同一名經營者的另一個金錢服務經營牌照,並發現該名經營者涉嫌無牌經營另一間找換店。

昨日被客人上門追討的3間找換店分別是永明、永豐及永達人民幣找換店,由一對江姓夫婦經營,商業登記持有人為姓廖女子,他們另外在旺角及長沙灣亦有分店。警方接獲大批苦主報案後,展開調查,昨拘捕一名姓張37歲女職員,至今日(17日)她獲准無條件釋放。而警方至今共接獲155人報警求助,涉及金額約900萬元。案件暫列以欺騙手段取得財產,由深水埗警區重案組跟進。

涉案經營者共經營8間持換店

而海關昨晚暫時吊銷一名涉嫌違反《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》金錢服務經營者6間找換店的經營牌照後,再展開進一步調查,發現涉案金錢服務經營者除於深水埗、旺角及長沙灣開設6間找換店,向顧客提供金錢服務外,亦於深水埗以另一個金錢服務經營者牌照開設一間找換店,並發現該名經營者涉嫌無牌經營另一間找換店,先後共8間找換店涉案。

7找換店的2個牌照被暫時吊銷

海關今早隨即再向該名金錢服務經營者再另發書面通知,暫時吊銷其另一涉事牌照,即時生效。連同昨晚6間找換店的一個金錢服務經營者牌照,涉案金錢服務經營者共7間找換店的2個牌照已被海關全數暫時吊銷。

海關表示,涉案金錢服務經營者涉嫌違反《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》的發牌規定,未有採取所有合理措施以減低洗錢及恐怖分子資金籌集風險,以致其或不再屬經營金錢服務的適當人選。

資料來源:香港01