打擊洗錢課程 (粵語)

充份的職員培訓對打擊洗錢 / 恐怖分子資金籌集活動的成效有很顯著的幫助，而且香港海關亦要求持牌找換商接受相關持續反洗黑錢培訓，故本會呼籲持牌人積極參與，並且安排及鼓勵員工報讀本會課程，亦可藉此機會加強職員於相關法例及監管規定上的意識以及提昇公司的合規水平。有關打擊洗錢課程舉辦日期將於9月內發放，敬希留意。

洗錢等可疑交易報告 半年3.8萬宗

由警方及海關組成的聯合財富情報組，上半年接獲疑涉洗黑錢等可疑交易報告，相當於去年全年約一半，料今年維持接近8萬宗的高水平。

有從事合規工作的銀行業界人士稱，本港對反洗黑錢規管雖未有趨嚴，但近年不少大型銀行因反洗錢不力被重罰，間接令可疑交易報告數字急增，「他們（銀行）好像變成驚弓之鳥，有少少懷疑都先行上報，而免出事後罪加一等。」

根據聯合財富情報組最新數據顯示，上半年可疑交易報告的舉報高達37,726宗，相當於去年全年約一半。值得注意的是，去年全年錄得76,590宗舉報，按年急升近8成，創近年新高。
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金管局收集銀聯卡提款資料涉內地客為監察洗錢風險

為打擊洗錢及走資，近年內地監管當局連番出招，加強監測銀聯卡在海外使用情況，澳門近月亦轉用有視像鏡頭的自動櫃員機（ATM），並要求內地客提款時出示身份證及進行容貌辨認。消息稱，本港金管局上周向港銀行發出通知，要求收集今年首6個月內地銀聯卡戶經行方旗下ATM，提款宗數及金額累計資料，是該局首趟收集相關數據，業界需本周滙報。

銀行界估計，當局或基於宏觀風險管理，先收集相關資料再作研判，未必一定是為採用澳門做法而鋪路，除非有證據顯示本港洗錢問題嚴峻，否則如要在ATM安裝視像鏡頭或身份證讀卡器，以進行雙重認證，必然招致業界強烈反彈。(請瀏覽本會網頁 "業界資訊" )

泰國假鈔再現 ! 1,000 銖最危險教你分辨真假泰銖

近日在泰國旅遊群組內有個熱烈討論的帖文，向大家表示要注意流通於市面的 1,000銖 泰國 假鈔 ，更提到已經有因假鈔而損失金錢，提醒各位前往泰國兌換鈔票時要多加小心。新假期編輯部詳細整合泰國假鈔事及鈔票防偽特徵，即睇手上泰國鈔票，以防中招！

泰國1,000銖假鈔流入市面，泰國旅遊群組內分享6張關於泰國假鈔的照片，提到近日有不法之徒製造了不少泰國1,000銖假鈔票，而且鈔票已經流通於市面，提醒旅客定必要到有信譽的找換店兌錢。

假鈔紙質差，印刷顏色不實在，事主的圖片源於一位泰國朋友；朋友向事主分享了1張1,000泰銖假鈔票，從圖片所見：1,000銖假鈔的防偽做得較參差，只能夠看到簡單的…(請瀏覽本會網頁 "業界資訊")

科大電騙重災 警方加強學生宣傳

將軍澳區亦發生不少電話騙案，騙主要假冒內地官員要求匯款，受害人多為學生及居港內地人士，警方將趁新學年開學往科大向學生加強防騙宣傳教育。 今年首六個月，將軍澳警區接獲一千零五十一宗刑事案舉報，較去年同期跌百分之二點五，欺詐案及縱火案呈升勢，欺詐案有一百五十六宗，升一成五；縱火案增五倍，至十八宗。

特遣隊主管劉俊豪督察說，欺詐案主要涉網上購物被騙及電話騙案，其中常見電騙手法為假冒內地官員要求事主匯款… (請瀏覽本會網頁 "業界資訊" )