打擊洗錢課程 (粵語)

本會與高峰進修學院 (PEAK) 合辦之全新 「打擊洗錢條例要求」課程(粵語)，將於2020年3月26日 (星期四) 晚舉行。由於充份的職員培訓對打擊洗錢 / 恐怖分子資金籌集活動的成效有很顯著的幫助，而且香港海關亦要求持牌找換商接受相關持續反洗黑錢培訓，故本會呼籲持牌人積極參與，並且安排及鼓勵員工報讀本會課程，確保其員工加強偵查可疑活動的能力，加深了解打擊洗錢的重要性。

香港金錢服務業協會會員報讀本課程只須HK$490，此優惠需經由香港金錢服務業協會報名，以核實資格。詳情請瀏覽本會網頁或致電本會熱線 3176 2004 查詢。

金錢服務經營者牌照指引

經修訂的《牌照指引》現已生效，指引適用於金錢服務經營者牌照的申請人或牌照續期的申請人或持牌人

打擊洗錢及恐怖分子資金籌集政策的指引

本指引旨在提供實際導引，以助申請人在考慮其擬議業務計劃及特別情況後，就相關經營領域制訂本身的政策、程序及管控措施，以符合打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的相關法定及監管規定。申請人務必就本身情況進行打擊洗錢及恐怖分子資金籌集風險評估，並落實一系列政策減低洗錢及恐怖分子資金籌集風險。政策必須根據申請人的風險評估制訂，並與其業務的風險狀況相稱

業務計劃的指引

指引載述業務計劃應包括的主要項目，以便香港海關全面了解申請人或持牌人擬經營的金錢服務業務及其運作模式，務求令金錢服務業的監管制度更為有效。業務計劃應確保申請人能兼顧新業務的整體運作及合規目標。金錢服務監理科有責任從打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的角度研究申請人整項業務運作

兩受害人光顧假找換店損失$800萬 警拘四人檢大批$1000偽鈔

警方近日經調查，發現有不法人士經營假找換店及製造偽製紙幣，於是展開拘捕行動，四名人士嫌製造偽製紙幣及以欺騙手段取得財產，並檢獲大批偽造1000元紙幣。案件中有兩名受害人，共損失約800萬港元。去年11月7日及今年1月3日，兩名受害人分別到達位於深水埗及旺角的兩間找換店，進行人民幣換港幣的大額找換，他們根據店員的指示，將約260萬人民幣及約450人民幣分別存入兩個指定的內地銀行戶口，惟店員以不同的藉口遲遲未能將相應港幣交出，受害人懷疑被騙後報警求助。百萬元後，俱未能聯絡上述2名男女，懷疑受騙。

兩間找換店並未持有有效金錢經營者服務牌照，而店內的商業登記證及金錢經營者服務牌照是偽造的，警方於旺角找換店內發現5001張面值1000元俗稱「練功券」的偽鈔、深水埗找換店內發現2600張同款偽鈔…(請瀏覽本會網頁"業界資訊")

網傳同號碼500元照 警稱新偽鈔

年近歲晚，再有偽鈔流入市面。網上流傳兩張偽鈔照片，顯示兩批中銀2010年版的500及1000元鈔票，相同面額鈔票的號碼全部相同，其中警方至今暫未檢獲該編號的500元偽鈔，顯示應為新流出偽鈔。而警方去年首10月檢獲的500元及1000元偽鈔數字，已超越前年全年總數。

另流傳同號碼金牛照 編號同前年偽鈔

網上流傳兩張照片，一張顯示3張中銀500元鈔票置於一間7-11便利店的櫃台，編號均為BE637835，該相背景為一張便利店推廣活動海報，顯示推廣日期由2020年1月2日開始。另一照片則顯示一疊約20張中銀1000元鈔票，編號均為… (請瀏覽本會網頁 "業界資訊")

旺角三匪劫找換店夫婦 休班警拘兩人 最細僅16歲

年近歲晚，再有偽鈔流入市面。網上流傳兩張偽鈔照片，顯示兩批中銀2010年版的500及1000元鈔票，相同面額鈔票的號碼全部相同，其中警方至今暫未檢獲該編號的500元偽鈔，顯示應為新流出偽鈔。而警方去年首10月檢獲的500元及1000元偽鈔數字，已超越前年全年總數。 另流傳同號碼金牛照 編號同前年偽鈔 網上流傳兩張照片，一張顯示3張中銀500元鈔票置於一間7-11便利店的櫃台，編號均為BE637835，該相背景為一張便利店推廣活動海報，顯示推廣日期由2020年1月2日開始。另一照片則顯示一疊約20張中銀1000元鈔票，編號均為… (請瀏覽本會網頁"業界資訊")