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會員通訊
2016年12月13日

致各會員:

本會藉此會員通訊向各會員簡報會務及提供近月與持牌找換商相關的資訊:

打擊洗錢課程 (粵語)

本會與高峰進修學院 (PEAK) 合辦之「持續監察及個案分析」課程(粵語),將於2017年1月19日 (星期四) 晚舉行。由於充份的職員培訓對打擊洗錢 / 恐怖分子資金籌集活動的成效有很顯著的幫助,而且香港海關亦要求持牌找換商接受相關持續反洗黑錢培訓,故本會呼籲持牌人積極參與,並且安排及鼓勵員工報讀本會課程,亦可藉此機會加強職員於法例上的意識以及提昇公司合規水平。

香港金錢服務業協會會員報讀本課程只須HK$380,此優惠需經由香港金錢服務業協會報名,以核實資格。詳情請瀏覽本會網頁或致電本會熱線 3176 2004 查詢。

本會去函印度駐港總領事館 希望印度政府能提供協助

由於印度政府早前宣布廢除貨幣面值500及1,000盧比,並發行新面值分別為500與2,000盧比鈔票,如任何人存入大量鈔票予銀行,將會成為印度税務局的調查目標。本會早前去函印度駐港總領事館,希望印度政府能提供協助予香港持牌找換商。印度駐港總領事館回覆本會關於被廢除的盧比貨幣事宜,為探討有關議題,跨部門高層委員會已成立。委員會將提供相關的建議,並作進一步的更新,各持牌找換商密切留意有關的最新消息。

金錢服務經營者違反發牌規定被判罪成

一名持有金錢服務經營者牌照的合夥人於十月三日在東區裁判法院被裁定十二項沒有根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集(金融機構)條例》進行客戶盡職審查的控罪罪成,合共被判罰款二萬四千元。海關人員在一次合規視察中,發現該名女合夥人並沒有就於二○一四年八月至二○一五年七月期間進行的十二項滙款交易記錄匯款人的姓名,識別文件的號碼及地址… (請瀏覽本會網頁 "業界資訊")

找換店員踢爆電騙 兩老保不失

機智找換店男女職員,分別踢爆兩宗電騙案。…八十一歲婆婆要求姓謝女職員,將一萬五千元人民幣匯至內地銀行戶口…謝聞言感奇怪,懷疑她遇上騙徒,於是報警求助。另外,一名老翁要求店員代為匯六萬元到深圳,店員發覺老翁神情緊張,遂向他細問匯款原因及匯款對象後…立即報警,警員抵達了解後,將事主帶署詳細調查,老翁幸保不失。...(請瀏覽本會網頁 "業界資訊")

印廢兩款紙幣爆擠提

印度總理莫迪周二晚突然宣布,市面流通的兩種最高面值紙幣即時作廢,以打擊貪污及逃稅。由於事出突然,引起印度舉國上下爭議不絕。莫迪當晚向全國民眾發表電視講話,表示現時流通的面值五百盧比(約港幣五十八元)與一千盧比(約港幣一百一十六元)的鈔票,當日午夜即時作廢,不能再用於金錢交易上。莫迪解釋,有關決定是針對印度國內盛行的貪污與洗黑錢問題,希望能藉此令國內經濟重拾正軌,而政府會於周四發行新的面值五百與二千盧比鈔票以作代替。...(請瀏覽本會網頁 "業界資訊")

細面額偽鈔湧現 假100元飈3倍

今年首三季警方已檢獲逾900張100元偽鈔,急升逾3倍,成為最普遍的偽鈔,而50元及20元偽鈔亦倍增…不法分子會將假鈔弄皺,混在真鈔使用,呼籲市民花1、2秒時間分辨真偽。 警方今年首三季共檢獲1,836張偽鈔,較去年同期減少4.7%,但100、50及20元偽鈔卻急升1至3倍多,其中100元偽鈔有923張,佔整體偽鈔數目的5成,當中7成都是今年6月起檢獲。而今年首三季檢獲的50元及20元偽鈔數目...(請瀏覽本會網頁 "業界資訊" )

90後男女存28張假美鈔 醒目銀行職員揭發

尖沙咀加連威老道10號一間銀行,下午1時許,一對年輕男女進入銀行後,在櫃台前排隊輪候,未幾要求職員存入一筆美元鈔票至一本地銀行戶口,職員點算期間,懷疑當中有偽製紙幣,遂暗中報警。 警員接報到場,檢獲28張面值100美元的懷疑偽鈔,總值約2萬港元。姓朱(26歲)男子和姓徐(23歲)女子涉嫌「行使偽製紙幣」被捕,案件交由油尖警區刑事調查隊跟進。...(請瀏覽本會網頁 "業界資訊" )