舉報可疑交易
據聯合財富情報組統計顯示,近三年接獲的可疑交易報告劇增,2012年共收到23,282宗、2013年收到32,907宗、2014較前年增逾16%達37,188宗,平均每日接獲逾100宗,反映金融業界對洗黑錢的風險意識不斷提高,本會呼籲各持牌找換商如在處理業務時,如發現一項或多項可疑交易活動指標、客戶不願意或未能作出合理的解釋,以及有關的金融活動與客戶所應會進行的並不相符時,均應向聯合財富情報組舉報。如未有作出舉報,有機會被控以“未有向當局作出可疑交易的舉報”的罪名,最高刑罰為監禁三個月 (請瀏覽本會網頁 "可疑交易專頁")