假如您無法閱讀這一電郵,請 按此

會員通訊
2022年11月23日
MSOA

致各會員:

本會藉此會員通訊向各會員簡報會務及提供近月與持牌找換商相關的資訊:

打擊洗錢課程 (粵語)

本會與高峰進修學院 (PEAK) 合辦之打擊洗錢課程 -「如何提升合規水平」 (粵語),將於2022年12月13日 (星期二) 晚舉行。本課程旨在幫助金錢服務業經營者高級管理層、合規主任及洗錢報告主任更了解打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的法例要求,以加深他們對打擊洗錢條例要求的認識、提高他們對客戶盡職審查及持續監察的意識,藉此加強他們偵察異常或可疑活動的能力,提高金錢服務業經營者的合規水平。香港金錢服務業協會會員報讀本課程只須HK$1,480,此優惠需經由香港金錢服務業協會報名,以核實資格。詳情請瀏覽本會網頁或致電本會熱線 3176 2004 查詢。

主辦機構:
主辦機構:

行業風險評估 - 金錢服務經營者

本報告載述了最近在 2021 年完成的香港風險評估所得結果。自上次風險評估在 2018 年完成以來,洗錢及恐怖分子資金籌集的情況不斷轉變,在數碼金融科技方面尤甚。2020 年,財務行動特別組織亦修訂其建議,規定司法管轄區除了評估洗錢風險和恐怖分子資金籌集風險外,還須對大規模毀滅武器擴散資金籌集風險作出評估。有見及此,本報告更深入地探討各項不同發展,由新興的金融服務(包括虛擬資產服務),以至層出不窮的洗錢及恐怖分子資金籌集手法,以及當局為防止相關罪行所採用的各種規則和技術。本報告亦包括香港首次就大規模毀滅武器擴散資金籌集風險進行的評估。

日本告別福澤諭吉停印舊鈔 預計2024年流通新鈔

日本目前流通以明治時期教育家福澤諭吉肖像設計的萬圓大鈔等各面額紙鈔,已知今年9月停止印製,取而代之的3款新版紙鈔預計將於2024年上半年開始流通。 日本TBS電視台報導,日本銀行(中央銀行)表示,目前流通的不同面額紙鈔,包括正面印有福澤諭吉肖像的萬圓大鈔、印有明治初期小說家樋口一葉肖像的5000圓紙鈔,及印有細菌學家野口英世肖像的千圓紙鈔,都已在9月結束印製。

日本紙鈔由日本銀行發行、國立印刷局製造;未來將發行的新鈔已從今年6月開始印製。(請瀏覽本會網頁 "業界資訊" )

隆亨邨公屋男開空殼公司 兩年半間洗黑錢3.7億元被海關拘捕

一名38歲報稱為散工工人、居住大圍隆亨邨的男子,涉嫌在2019年11月至2022年5月期間,在7間不同銀行開設15個銀行戶口,處理1500宗可疑巨額交易,金額高達3.7億元。海關昨日(27日)拘捕該名男子,並凍結其戶口內700萬元存款。

海關有組織罪案調查科財富調查課高級調查主任雷榮俊講述案情,指今年年中香港海關根據情報,鎖定一名本地男子,懷疑他參與洗黑錢活動。昨日(9月27日)海關昨日突擊搜查一個住宅單位和一間秘書公司,拘捕一名報稱為散工工人的38歲本地男子,他涉嫌在2019年11月至2022年5月期間,在7間不同銀行開設15個銀行戶口,處理1500宗可疑巨額交易,金額高達3.7億元。

個人戶口方面,被捕人在2019年年底開始,在4間不同銀行開設8個個人戶口,在開戶後隨即進行高額頻繁交易,單筆交易金額高達250萬元 (請瀏覽本會網頁 "業界資訊" )

油麻地住宅變偽鈔工場 警拘3男女檢逾千張假銀紙

西九龍總區刑事部人員根據線報及經深入調查後,昨日(21日)在油麻地區一住宅單位搗破一個懷疑偽鈔製造工場,拘捕兩名34歲姓何本地男子及一名43歲姓唐本地女子,他們涉嫌「行使偽製紙幣」、「管有偽製紙幣」及「串謀製造偽製紙幣」,被扣留調查。

初步調查顯示,被捕男女在該單位內涉嫌自行製造偽鈔。人員共檢獲約1,100張懷疑偽製紙幣,面值約74,100元。另外,人員檢獲一批製造偽鈔材料、電子儀器、打印機、剪裁工具等。(請瀏覽本會網頁 "業界資訊" )