講師簡介：

關先生 FCPA (Practising)

關先生是一間反洗黑錢及合規顧問公司的創辦人，現為香港資深執業會計師，過去曾任職全球四大會計師事務所，並擁有超過10年豐富經驗，主力處理合規、審計和會計的工作。
林先生

林先生為香港金錢服務業協會創會顧問。林先生擁有超過30年外匯及金融經驗。此外，林先生有超過10年擔任公司東主，豐富經驗。

課程目標：

本課程由本協會主辦，旨在幫助金錢服務業經營者高級管理層、合規主任及洗錢報告主任更了解打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的法例要求，以加深他們對打擊洗錢條例要求的認識、提高他們對客戶盡職審查及持續監察的意識，藉此加強他們偵察異常或可疑活動的能力，提高金錢服務業經營者的合規水平。

課程內容：

  • 盡職審查記錄處理要點

  • 交易記錄處理要點

  • 銀行對找換店合規要求分享

  • 經營處所日常營運須知

  • 如何識別及舉報可疑交易

  • 處所巡查須知

  • 機構性層面風險評估

  • 香港海關監管最新要求

  • 打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例及指引變更

  • 金錢服務經營者能力評核

  • 市場訊息分享

課程資料：

日       期： 待定，只限留位
時       間： 晚上8時至晚上9時15分(1.25小時)
地       點： 九龍尖東加連威老道92號幸福中心1樓
對       象： 高級管理層、合規主任及洗錢報告主任
語       言： 廣東話授課，以英文輔助
費       用： HK$1,580 或 HK$1,480*（若選擇以支票或信用卡付款，必須於開課前最少2個工作天前遞交報名）
*學費優惠：適用於香港金錢服務業協會會員。惟必須經由香港金錢服務業協會報名以核實資格。

報名方法：只限留位