打擊洗錢課程 (粵語)

本會與高峰進修學院 (PEAK) 合辦之「打擊洗錢條例要求」課程(粵語)，將於2018年3月22日 (星期四) 晚舉行。由於充份的職員培訓對打擊洗錢 / 恐怖分子資金籌集活動的成效有很顯著的幫助，而且香港海關亦要求持牌找換商接受相關持續反洗黑錢培訓，故本會呼籲持牌人積極參與，並且安排及鼓勵員工報讀本會課程，亦可藉此機會提高從業員對打擊洗錢條例的認識，增加對客戶盡職審查及持續監察的意識，加深對客戶的了解及偵察異常或可疑活動，藉此提昇金錢服務經營者的合規水平。

香港金錢服務業協會會員報讀本課程只須HK$390，此優惠需經由香港金錢服務業協會報名，以核實資格。詳情請瀏覽本會網頁或致電本會熱線 3176 2004 查詢。

《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引(金錢服務經營者適用)》已於2018年3月修訂並發出，請各金錢服務經營者留意及遵守相關的更新指引。

另外，香港海關發出通函，請各持牌金錢服務經營者注意，《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》(第615章)(打擊洗錢條例)之修訂已於2018年3月1日實施。根據打擊洗錢條例新加入的第39A條，在指明處所經營金錢服務的持牌人，須在該處所內的顯眼地方，展示該牌照的正本。

為配合此新條例，香港海關將會向所有持牌找換商發出經修訂的牌照。香港海關將通知個別持牌人，詳述於2018年3月12日至5月31日的指定期限內到金錢服務監理科辦事處更換和領取牌照的安排。本會提醒各持牌金錢服務經營者，如在2018年5月3日前仍未收到海關的通知書，請主動聯絡香港海關金錢服務監理科。

金錢服務經營者無牌經營被判罪成

一名女子因無牌經營金錢服務，三月五日在西九龍裁判法院被判罰款一萬元。

海關人員早前根據接獲的資料採取行動，發現該名女子於二○一六年四月五日至十月七日期間，在未獲海關關長發出有關牌照情況下而經營金錢服務。(請瀏覽本會網頁 "業界資訊")

滙豐籲個人帳戶勿作商業用

近年不時有中小企客戶突然被刪銀行戶口，滙豐更屬因此被投訴的銀行之一。滙豐昨向商業客戶推指引，建議客戶不要將個人帳戶當作商業用途，以免惹來關注，並要盡快回應銀行更新資料或解釋清楚，否則帳戶服務或被中斷。

滙豐推出《妥善管理您的銀行戶口：香港商業客戶指引》，《指引》提供協助客戶日常妥善管理銀行帳戶的建議，例如對於同時擁有商業和個人銀行帳戶的客戶，帳目分類應該保持「公私分明」，還要定期查看銀行帳戶、妥善保管戶口結單、文件及記錄；萬一發生懷疑欺詐事件，客戶便能夠及早發現和處理。《指引》亦建議客戶，當收到銀行更新資料的要求，應該...(請瀏覽本會網頁 "業界資訊" )

找換店運鈔遇劫4月兩宗　專家籲行李篋裝GPS及警鐘

尖沙嘴重慶大廈一間找換店，循不固定的線路運鈔往銀行，但卻被相信已踩線多日的賊匪攔途截劫…以往亦曾多次發生找換店職員，往運鈔時遇劫事件，最近的一次，發生於去年10月24日晚上，上水新豐路兩名找換店男女職員，被3名男子聲東擊西，盜去約100萬元港幣及25萬人民幣。

保安專家謝學深指出，找換店除可聘請解款公司代運款外，亦可加強運鈔篋的保安，如裝設GPS或設立警鐘等。當行李篋離開解款員兩米，警鐘會大鳴，以此嚇退賊匪；而GPS亦可方便警方進行攔截。(請瀏覽本會網頁 "業界資訊" )

$500偽鈔貼$20紙幣金屬線呃人 的士司機中伏

「假大牛」再現，市民要小心。有的士司機大年初一凌晨在市區接載女乘客後，對方以匯豐500元紙幣支付40元車資，司機收錢及找續後發現「大牛」背面的防偽金屬線竟寫着「HK20」字樣，相信有人把20元真鈔的防偽金屬線移植到500元偽鈔上，以提高偽鈔像真度騙財；據悉近日中招司機不止一人。司機自嘆倒楣之餘，提醒的士同業及市民留意「移植偽鈔」免受損失。

記者發現涉事的偽鈔有三大破綻，首先，偽鈔變色防偽金屬線除了顯示20元字樣外，背光下偽鈔金屬線是「斷截禾蟲」，不像真鈔在背光下可見到完整金屬線。其次是偽鈔沒透光水印；第三是偽鈔…(請瀏覽本會網頁 "業界資訊")

年底起更換新一代智能身份證 過e道僅須8秒

入境處將於2018年年底起，為全港市民更換新智能身分證，屆時將於新智能身分證換證中心設有共逾百台「自助登記服務站」及「自助領取證件服務站」，以縮短市民辦理新智能身分證的輪候時間，由預約、提交資料到領證都可自助完成，換新智能身分證需時約30分鐘，領取新智能身分證更只需1分鐘即可完成。入境處預計，需更換的新智能身分證達880萬張，預計2022年完成。

新智能身份證的式樣與現時大致相若，除了大頭照及晶片位置有所改動外，無論是卡面大小及卡上所印的資料項目均與現有智能身份證相同。不過，新證就加入9項新穎先進的防偽特徵，當中包括…(請瀏覽本會網頁 "業界資訊" )