法例及指引
以下提供的有關法例、法規、指引、建議等,均對香港持牌找換商極具參考價值,尤其香港法例第34章、第615章及"打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引 (金錢服務經營者適用)"等,與同業日常業務運作息息相關,本協會建議同業定必熟悉下列法例以防觸犯法律。
法例 |
須知 |
其他
- 財務行動特別組織 – 關於虛擬資產及虛擬服務提供者的風險為本指引 (英文版) (2019年6月)
- 香港的洗錢及恐怖分子資金籌集風險評估報告(2022年7月)
- 財務行動特別組織提出的40項建議 (資料來源:財務行動特別組織網頁):
- 經修訂的《40項建議》(2012年2月 英文版) (並於2022年03月更新)
- 有關以下中國的法律法規,請瀏覽 中央政府門戶網站 :
- 中華人民共和國反洗錢法
- 金融機構反洗錢規定
- 金融機構報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法
- 金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法
請注意:以上資訊僅供參考。