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會員通訊
2019年2月26日

致各會員:

本會藉此會員通訊向各會員簡報會務及提供近月與持牌找換商相關的資訊:

本會與高峰進修學院 (PEAK) 合辦之全新「打擊洗錢條例要求及風險管理」課程 (粵語),將於2019年4月11日 (星期四) 晚舉行。由於充份的職員培訓對打擊洗錢 / 恐怖分子資金籌集活動的成效有很顯著的幫助,而且香港海關亦要求持牌找換商接受相關持續反洗黑錢培訓,故本會呼籲持牌人積極參與,並且安排及鼓勵員工報讀本會課程,確保其員工明白本身的責任,並掌握有關洗錢/恐怖分子資金籌集的最新發展。香港金錢服務業協會會員報讀本課程只須HK$490,此優惠需經由香港金錢服務業協會報名,以核實資格。詳情請瀏覽本會網頁或致電本會熱線 3176 2004 查詢。

協辦機構:

金錢服務經營者無牌經營被判罪成

一名男子及一名女子因無牌經營金錢服務,二月十四日在粉嶺裁判法院各分別被判罰款一萬元及五千元

海關人員早前進行巡查,發現一間位於元朗的珠寶金行懷疑在沒有牌照的情況下經營金錢服務。 (請瀏覽本會網頁業界資訊")

本會請各持牌金錢服務經營者注意舉報可疑交易的法律責任,凡任何人知道/懷疑任何財產

代表販毒或犯罪得益/恐怖分子財產
或曾在/擬在與販毒、罪行或恐怖主義行為有關的情況下使用

可疑交易舉報

法律責任
適用於任何人
建基於「知道/懷疑」作出披露
不設特定金額舉報門檻/強制跨境交易舉報
免於民事/刑事責任的法定保障
不可在舉報後向他人披露報告詳情
對舉報消息來源保密

本會鼓勵各持牌找換商日後在提交可疑交易報告時盡量使用e-STR,如有可疑應向聯合財富情報組提交報告。如未有作出舉報,有機會被控以“未有向當局作出可疑交易的舉報”的罪名,最高刑罰為罰款(HK$50,000)及監禁3個月

提防偽鈔 金牛大牛廿元偽鈔激增逾倍

警方去年檢獲近3000張偽鈔,較前年大升近6成,除了面值50元偽鈔外,所有港幣紙幣偽鈔均錄得增幅,其中金牛、大牛及20元偽鈔更激增逾倍。

警方去年檢獲2966張偽鈔,較前年的1888張急升57.1%;其中面值1000元及500元的偽鈔分別有521張及796張,分別急升逾1.2倍及1.4倍,而面值100元偽鈔則有1414張,較前年多近2成;連面值20元及10元偽鈔都分別激增逾1.8倍及逾4成。而去年有24人涉及港幣偽鈔相關罪行而被捕,較前年的21人為多。警方發言人指,去年檢獲偽鈔急升因警方採取數次情報主導的執法行動,而…(請瀏覽本會網頁 "業界資訊")

歐央行打擊洗黑錢 500歐元鈔票將成絕響

目前最高面值的歐元鈔票是500歐元(4,472港元),隨着歐央行停止發行500歐元鈔票,日後發行的最高面額鈔票將會是200歐元(1,789港元)。德國貴為區內龍頭,但國民在消費習慣上主張「現金為王」,至今仍然較抗拒使用信用卡。

19個歐元區國家的央行中,有17個不會再發行500歐元鈔票,只有德國及奧地利的央行會持續至4月26日,確保「交接順利」。歐央行2016年宣佈為防範洗錢活動,會於2018年底前永久停印和發行500歐元鈔票,但仍維持500歐元鈔票的法定貨幣地位,面值亦被保留,民眾可以繼續使用或保存。

因被指有助洗黑錢,500歐元鈔票有時被稱為…(請瀏覽本會網頁 "業界資訊" )

海關拘找換店男董事 涉違商品說明條例

海關早前接獲舉報,指一間找換店3間分別位於深水埗及長沙灣的分店涉嫌向顧客作出虛假聲稱,指會將款項匯到顧客指定的銀行帳戶,但其後未有提供相關服務。

經調查後,海關人員今日拘捕一名47歲男子,是找換店男董事,他涉嫌將虛假商品說明應用於匯款服務,違反《商品說明條例》。

案件仍在調查中,被補男子現正保釋候查。(請瀏覽本會網頁 "業界資訊" )