早前香港海關舉辦的「打擊洗錢講座」，講座內容包括客戶盡職審查、持續監察、識別不尋常交易、牌照續期申請、備存交易記錄的規定、牌照規定、執法消息、商品說明條例等，其中要點包括：

●	對可疑匯款提問：是否有自稱執法機構、銀行或速遞公司職員，要求匯出款項往他人户口，從而作出勸喻，請客戶提高警惕，以防受騙並主動作出舉報
●	備存客戶交易記錄：有系統地備存客戶交易記錄，將已備存的客戶紀錄妥善整理成資料檔案，亦可使用電腦系統儲存客戶資料，用以監察可疑活動並確保資料的完整性

金錢服務經營者無牌經營被判罪成

一間公司東主因無牌經營金錢服務，六月一日在粉嶺裁判法院被判罰款一萬元。

海關人員早前發現該公司東主於二○一三年十月至二○一六年五月期間，在未獲海關關長發出有關牌照下而經營金錢服務。

根據二○一二年四月一日實施的《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集(金融機構)條例》，任何人士欲經營匯款及/或貨幣兌換服務必須向海關申領牌照，無牌經營金錢服務即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款十萬元及監禁六個月… (請瀏覽本會網頁業界資訊")

鑑於近日有金錢服務經營者無牌經營被判罪成，本會提醒找換商切記以下要點：

●	任何人士欲經營匯款及/或貨幣兌換服務必須向海關申領牌照
●	遞交續牌申請須在牌照失效前的45日或之前
●	新牌照申請必須得到海關關長正式發出有關牌照，方可開始經營找換業務
●	持牌找換商可於網上遞交有關申請，詳情請參閱有關續期申請填表須知、網上示範及有關表格

無牌經營金錢服務即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款十萬元及監禁六個月

劣質假「金牛」殺入港 個人遊父女中招

內地有找換店懷疑提供劣質假鈔。一對來港個人遊父女，下午一時許，他們到旺角一間眼鏡舖購物時，以一張千元鈔票付款，惟遭到拒絕，職員指該張疑是假「金牛」。父女半信半疑，遂到旺角道一間銀行求助。職員檢查後，發覺該張懷疑是偽鈔，而且製造粗劣，事主報警調查。 警方到場了解後，相信該對父女亦是受害人。據男事主表示，他攜帶的港幣由妻子在內地兌換，由於未有多加核實便來港購物，沒料到卻「中招」。其後,警方邀請父女返警署協助，並將有關鈔票檢走化驗。 (請瀏覽本會網頁 "業界資訊")

劫找換店東案 警籲提供線索

南亞兵團猖狂又兇狠!尖沙咀經營找換店的外籍東主，於上周末深夜在街頭遭四名南亞刀匪攔途截劫，被亂刀斬致重傷，掠走四十萬元現金及名貴鑽錶，昨日事主情況仍然危殆，警方對該案極為重視，案件轉交西九龍總區重案組跟進，並根據「天眼」拍攝到劫匪的資料分析，相信已掌握重要線索追查，但仍呼籲目擊案發市民提供線索協助。

消息指，事主經營的三間找換店,昨日均未有營業，其中在尖沙咀重慶大廈的同行商戶，仍對該案議論紛紛，部分表示會加強防盜及保安措施，盡量減少在收舖後帶走巨額現金，但直斥南亞賊手法猖狂狼毒:「劫財都要斬到人咁慘!」促警方加強巡邏。據悉警方極為重視涉及南亞裔人的…(請瀏覽本會網頁 "業界資訊" )

醒目找換店女職員再擊退電騙黨

78歲姓陳老翁，今日中午12時接獲騙徒電話，指其子在內地嫖妓被捕，事主到觀塘物華街一家找換店匯款3萬元人民幣時，醒目女職員提醒事主先致電兒子，當獲知愛兒安全，老翁始知被騙，幸保不失。女職員事後表示:「佢無損失我肯定開心。」由於近年電騙案猖獗，經其阻截騙案已10宗，認為阻止電騙騙人是份內事。(請瀏覽本會網頁 "業界資訊" )

冒官員案升18.2% 套密碼轉賬

新一波電騙案來勢洶洶，今年1月至4月警方接獲279宗電騙，警方更留意到騙徒設法套取當事人銀行戶口密碼… 網上轉賬方式，直接盜走銀行所有存款。今年首4個月接獲的182宗假冒官員電話騙案，當中逾四成受害人(79人)是在手機應用程式中，或口頭上向騙徒披露銀行戶口密碼，結果騙徒成功以網上轉賬等方式，盜走受害人名下內地戶口內的所有存款，警方指這類新手法更直接，該79宗… 便是透過網上轉賬，成功偷去…

找換店成功阻105宗… 近年警方加強找換店及銀行的「守門員」角色，提供可疑戶口資料，並教職員識別電騙案受害人，如同日多次匯款到內地戶口屬高危。警方指匯款公司成功阻止105宗電騙案，涉款逾400萬元。(請瀏覽本會網頁 "業界資訊")