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會員通訊
2015年1月26日

致各會員:

本會藉此會員通訊向各會員簡報會務及提供近月與持牌找換商相關的資訊:

金錢服務經營者打擊洗錢課程 (英語)

由本會與高峰進修學院 (PEAK) 合辦之「客戶盡職審查及個案分析」(英語) 課程,將於2015年2月5日 (星期四) 晚舉行。職員培訓除為有效防止及偵察洗錢 / 恐怖分子資金籌集活動外,更為提升競爭力不可或決的重要一環,本會鼓勵持牌找換商積極參與,亦可藉此機會加強職員於法例上的意識以及對提昇合規水平的認識

本課程歡迎從事金錢服務業及其相關人士報讀,各金錢服務業從業員報讀本課程只須每位HK$200。名額有限,把握機會,請從速報名,詳情請瀏覽本會網頁或致電本會熱線 3176 2004 查詢......閱讀更多

海關發出問卷予持牌找換商

香港海關繼《打擊洗錢條例的法定及監管規定的問卷》,剛發出《金錢服務經營者問卷調查》以了解持牌找換商對於《打擊洗錢條例》培訓的需要,並藉此制定協助持牌找換商遵守有關法定及監管規定的策略。請持牌找換商收到問卷的10天內盡快填寫及遞交

如各會員希望查詢過往報讀本會課程記錄,請隨時與本協會聯絡

本會與香港海關金錢服務監理科會面

本會與香港海關金錢服務監理科會面,了解及探討近期有關持牌找換商事宜,內容包括:

-  財務行動特別組織 (FATF) 將於2018年對香港進行第四輪相互評核實地考察,金錢服務業作為香港金融行業的一份子,各持牌找換商應全力配合該國際組織對香港的評核,尤其有關反洗黑錢及反恐融資的風險評估的有效性
-  近月有報章報導有犯罪分子透過社交網站、智能手機社交軟件及於假日外傭聚集之地,利誘外籍家庭傭工開設銀行戶口協助洗黑錢及販毒。本會呼籲持牌找換商做好合規事宜,例如處理匯款時了解客人匯款理由,偵察異常或可疑活動時盡快向聯合財富情報組 ("JFIU") 提交可疑交易報告
-  提醒持牌找換商應定期為職員提供打擊洗錢培訓,尤其是核實資金來源、進行更嚴格的盡職審查、識別和核實實益擁有人、識別政治人物及舉報可疑交易,此舉有助持牌找換商遵守法律責任,亦能有效管理相關風險......閱讀更多

涉洗錢72億 夫婦保釋候訊

報稱同任職滙款代理的中年夫婦被指在○八至一○年的三年間,涉嫌以丈夫的中國銀行戶口,處理犯罪得益近七十二億港元,夫婦同被控一項串謀處理犯罪得益的財產罪......閱讀更多

澳門消息:賭場檢獲「假滙豐金牛」

繼香港警方早前公布發現「加強版」高清假金牛後,澳門亦發現懷疑「假金牛」,當地司警證實,去年十一月接獲一間賭場舉報,稱收到一張一千港元偽鈔,但與香港早前公布的「假金牛」屬不同版本......閱讀更多

金管局對銀行業洗黑錢相關監管要求嚴厲

會計師事務所安永糾紛協調及審查服務合夥人余文謙認為,現時中小型銀行受資金所限,在監控洗黑錢的系統未夠完善,未能有效確認可疑交易情況。不過余文謙表示,留意到金管局對銀行業洗黑錢相關的監管要求更嚴厲,程度與全球監管機構看齊......閱讀更多

海關獲准充公懷疑跨國犯罪資產

香港海關於二○一四年十二月三十日成功引用《有組織及嚴重罪行條例》向原訟法庭取得「沒收令」,充公一宗涉嫌洗黑錢案件在香港及新加坡的犯罪資產,合共約一億一千二百萬元......揭發該宗於二○○八至二○一二年期間透過香港及海外開設空殼公司及多個銀行帳戶將犯罪得益清洗的案件......閱讀更多