安永：金管局對銀行業洗黑錢相關監管要求嚴厲

2015-01-14

■余文謙(左)相信，銀行業會配合監管要求增加資源，加強內部監控可疑交易活動及增聘相關人手(莫靄欣攝)

會計師事務所安永糾紛協調及審查服務合夥人余文謙認為，現時中小型銀行受資金所限，在監控洗黑錢的系統未夠完善，未能有效確認可疑交易情況。

不過余文謙表示，留意到金管局對銀行業洗黑錢相關的監管要求更嚴厲，程度與全球監管機構看齊，例如近期針對銀行的特定部門作調查，亦增加與業界高層會面。

他相信，金管局在今年底或會公布更多局方重點關注的監管範疇，又指銀行業會增加資源，加強內部監控及人手，亦會提升資訊科技系統，以提升調查的準確度。