業界資訊
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打擊以貿易進行洗錢活動指引 
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2026-01-20 |
| 為金錢服務經營者舉辦的打擊洗錢講座 [14.11.2025] --- 舉報可疑交易 | 2026-01-07 |
| 為金錢服務經營者舉辦的打擊洗錢講座 [14.11.2025] --- 個人資料(私隱)條例簡介 | 2026-01-07 |
| 為金錢服務經營者舉辦的打擊洗錢講座 [14.11.2025] --- 金錢服務經營者的發牌規定 | 2026-01-07 |
| 為金錢服務經營者舉辦的打擊洗錢講座 [14.11.2025] --- 金錢服務經營者的合規職能及法定責任 | 2026-01-07 |
| 《2025年〈2019年聯合國制裁 (剛果民主共和國) 規例〉(修訂) 規例》 ，《2025年〈2020年聯合國制裁 (中非共和國) 規例〉(修訂) (第2號) 規例》 (2025年11月21日) | 2025-11-21 |
| 財務行動特別組織的聲明 (2025年11月18日) | 2025-11-18 |
| 《貨幣兌換商條例》(第34章) 之修訂 | 2025-11-17 |
| 《聯合國制裁(伊黎伊斯蘭國及基地組織)規例》，《聯合國（反恐怖主義措施）條例》 (2025年11月7日) | 2025-11-07 |
| 《聯合國制裁(海地)規例》，《聯合國制裁(伊黎伊斯蘭國及基地組織)規例》，《聯合國（反恐怖主義措施）條例》 (2025年10月22日) | 2025-10-22 |
