業界資訊
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金錢服務經營者講座邀請函及報名表 
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2024-10-07 |
| 《聯合國制裁（海地）規例》 (2024年10月2日)
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2024-10-02 |
| 《2024年〈2019年聯合國制裁（剛果民主共和國）規例〉（修訂）（第2號）規例》 (2024年9月20日) | 2024-09-20 |
| 《聯合國制裁（朝鮮民主主義人民共和國）規例》 (2024年9月19日) | 2024-09-19 |
| 第三方支付涉及的洗錢及恐怖分子資金籌集風險 | 2024-09-17 |
| 《聯合國制裁(伊黎伊斯蘭國及基地組織)規例》及 《聯合國（反恐怖主義措施）條例》 (2024年8月26日) | 2024-08-26 |
| 《2019年聯合國制裁(也門)規例》 (2024年8月1日) | 2024-08-01 |
| 財務行動特別組織的聲明 (2024年7月12日) | 2024-07-12 |
| 《2024年聯合國制裁（聯合全面行動計劃——伊朗）（修訂）規例》 (2024年6月28日) | 2024-06-28 |
| 電話詐騙：真實個案改編 | 2024-06-19 |
