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沒有未閱讀文章 複印身份證明文件及有效住址證明文件是否符合對個人客戶盡職審查規定?

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2013-09-10, 15:12

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沒有未閱讀文章 各位行家收到客戶的住址證明時遇到什麼難題?

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2013-09-10, 14:53

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沒有未閱讀文章 客户盡職審查工具 Customer Due Diligence Tools

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沒有未閱讀文章 獨立及可靠審查的來源 Verified Reference

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沒有未閱讀文章 聯合財富情報組推薦的「SAFE」方法

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沒有未閱讀文章 風險情況的指標

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沒有未閱讀文章 不遵從客戶盡職審查及備存紀錄的規定

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