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法例及指引

以下提供的有關法例、法規、指引、建議等,均對香港持牌找換商極具參考價值,尤其香港法例第34章、第615章及"打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引 (金錢服務經營者適用)"等,與同業日常業務運作息息相關,本協會建議同業定必熟悉下列法例以防觸犯法律。

法例


指引


其他

  • 有關以下中國的法律法規,請瀏覽 中央政府門戶網站
    • 中華人民共和國反洗錢法
    • 金融機構反洗錢規定
    • 金融機構報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法
    • 金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法

請注意:以上資訊僅供參考。