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講師簡介:

謝先生 CB, CFA, FCPA, FCCA, MBA

謝先生為香港金錢服務業協會創會行政總裁。謝先生擁有超過10年諮詢、金融及銀行經驗。此外,謝先生獲邀前往馬來西亞出席由「國際公認反洗錢師協會」舉辦的第六屆反洗錢及金融犯罪亞太區年度會議,並擔任講師。

關先生 FCPA (Practising)

關先生是一間反洗黑錢及合規顧問公司的創辦人,現為香港資深執業會計師,過去曾任職全球四大會計師事務所,並擁有超過10年豐富經驗,主力處理合規、審計和會計的工作。


課程目標:

本課程由本協會與高峰進修學院合辦,旨在幫助金錢服務業經營者更了解打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的法例要求以加深從業員對打擊洗錢條例要求的認識、提高他們對客戶盡職審查及持續監察的意識,藉此加強他們偵察異常或可疑活動的能力,提高金錢服務業經營者的合規水平。

課程內容:

  • 簡介《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》及《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引 (金錢服務經營者適用)

  • 何謂盡職審查措施

  • 如何識別及核實客戶身分

  • 何謂風險為本

  • 如何採用風險為本的方法進行持續監察

  • 何謂備存紀錄

  • 如何識別及舉報可疑交易

  • 香港海關最新要求

  • 市場訊息分享


日       期: 2021年11月8日(星期一)
時       間: 晚上7時至晚上9時半(2.5小時)
地       點: 香港灣仔活道27號職業訓練局大樓9樓
語       言: 廣東話授課,以英文輔助
費       用: HK$590 或 HK$490* (若選擇以支票或信用卡付款,必須於開課前最少7個工作天遞交填妥之報名表)
*學費優惠:香港金錢服務業協會會員報讀本課程只須HK$490,享此優惠必須經由香港金錢服務業協會報名,以核實資格。

報名方法:

申請者請填妥報名表格,連同以「職業訓練局」名義抬頭之劃線支票,然後郵寄至“香港灣仔活道27號職業訓練局”。【請勿郵寄現金 / 期票】。郵寄報名手續處理時間一般約一星期。如報名之課程組別滿額或取消,本會將全數退回有關款項。




工作坊目標:

香港海關已於2021年6月開始,在批核新申請牌照及續牌申請時,需要為金錢服務經營者進行能力評核。本會為配合新的發牌要求,現推出能力評核工作坊,並希望協助金錢服務經營者準備能力評核試。

講師簡介:

陳振廉 Certified AML

陳先生為香港金錢服務業協會合規導師多年,擁有超過20年審計、會計、合規及合規電腦設計的年資。同時,陳先生亦為多間金錢服務經營者提供合規顧問服務,對合規培訓具備豐富經驗。

關卓賢 FCPA (Practising)

關先生是一間反洗黑錢及合規顧問公司的創辦人,現為香港資深執業會計師,過去曾任職全球四大會計師事務所,並擁有超過10年合規、審計和會計的工作經驗。

蘇子俊

蘇先生在英國法律系畢業及擁有香港法學專業證書。現於香港律師事務所工作,擁有處理洗黑錢案的經驗,曾為持牌金錢服務經營者處理法律問題。

工作坊內容:

  • 打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例

  • 打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引

  • 金錢服務經營者牌照指引

  • 施加罰款紀律行動指引

  • 紀錄處分罰款指引

  • 有關適當人選準則的指引及補充指引

  • 金錢服務經營者牌照申請人/持牌人遞交業務計劃的指引

  • 金錢服務經營者牌照申請人/持牌人遞交打擊洗錢及恐怖分子資金籌集政策的指引


日       期: 2021年7月3日 (星期六)
時       間: 上午10時至下午1時半 (3.5小時)
地       點: 線上工作坊 (Zoom)
語       言: 廣東話授課,以英文輔助
費       用: 非會員 HK$1,500 / 會員 HK$1,200 (若選擇以支票付款,必須於開課前最少4個工作天前遞交報名)
溫習指南: 溫習指南將會以速遞形式交予參與者指定收件地址

報名方法:

請先於網上填寫表格,申請人可用轉帳或支票繳付工作坊費用,請將入賬記錄電郵至本會info@msoa.hk。本會開課前會以電郵確認是否收到有關表格及費用。任何未填妥之表格,或未有附上入賬記錄的申請,本會將不會處理。

銀行戶口:

銀行名稱: 交通銀行(香港)有限公司
戶口號碼: 382-533-02053299
收款人名稱: Hong Kong Money Service Operators Association Limited