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 文章主題 : 電話騙案
文章發表於 : 2013-09-21, 17:23 
Site Admin

註冊時間: 2013-05-08, 19:27
文章: 141
來自: HKMSOA
電話騙案仍時有出現,騙徒的手法包括經
第三方帳戶處理得益,然後在深圳的自動櫃
員機提取現金。銀行在識破騙徒手法後,迅
速提交可疑交易報告,實有助打擊罪案。例
如:在二零零七年八月,共有 47 項清洗黑錢
罪名成立(《有組織及嚴重罪行條例》第 25
條 “處理可公訴罪行的得益"),大部分案
件均與第三方使用或容許他人使用其帳戶,
處理不法活動的資金有關。

由 於 銀 行 與 執 法 機 關 通 力 合 作 打 擊 罪
案,不法之徒開始改變手法,他們不再指示
受害人把資金轉帳至指定的本地銀行帳戶,
而是指示受害人經匯款代理人把資金匯至深
圳的指定銀行帳戶;而有些騙徒則會指示受
害人直接把資金轉帳至深圳的帳戶,但這種
做法並不常見。聯合財富情報組已就此類手
法,聯絡中國內地的對口單位。

http://www.jfiu.gov.hk/info/doc/tc/Tele ... ptions.pdf


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 文章主題 : Re: 電話騙案
文章發表於 : 2016-11-14, 15:59 
Site Admin

註冊時間: 2013-05-08, 19:27
文章: 141
來自: HKMSOA
近日再有多宗電話騙案發生,騙徒冒充內地公安,指受害人的家人在內地觸犯法例被捕而且要求受害人到找換店匯款到國內銀行戶口。幸好近日有多宗騙案都是由找換店職員識破的,全靠醒目及機警的店員識別到客人的異樣,從而阻止受害人墮入騙局。

本會感謝該些找換店以及呼籲持牌找換商繼續努力阻止騙案發生


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