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 文章主題 : 提交可疑交易報告
文章發表於 : 2014-06-12, 19:18 
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註冊時間: 2013-05-08, 19:27
文章: 141
來自: HKMSOA
提交可疑交易報告

自2012年實施《打擊洗黑錢及恐怖分子資金籌集(金融機構)條例》後,社會對反洗錢舉報的意識亦相應提高,金管局公布2014年首五個月銀行共向聯合財富情報組提交1.29萬份可疑交易報告,平均每日舉報約85宗,較2013年日均舉報增14%。因銀行在盡職審查的要求相應提高,旨為更符合有關法規部要求,先向監管當局上報,將有關責任及風險減低。

本會鼓勵各持牌找換商應有系統地識別不尋常大額或高頻交易,再向客戶作恰當提問,了解交易目的,貫徹執行客戶盡職審查工作,綜合分析決定是否向聯合財富情報組舉報。根據聯合財富情報組2012年年報,於金融機構界別中,金錢服務經營者於提交可疑交易報告宗數僅次於銀行,可見持牌找換商對洗黑錢有一定情度的敏感度及警覺性。

本會相信各持牌找換商作為金融機構的一份子,定必確切執行有關盡職審查、持續監察及舉報可疑交易等各方面的政策及程序,並協助香港政府及銀行打擊洗黑錢及恐怖分子資金籌集活動。


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