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文章發表於 : 2013-09-21, 19:00 
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註冊時間: 2013-05-08, 19:27
文章: 141
來自: HKMSOA
打擊洗錢及恐怖分子資金籌集（金融機構）條例(第615章)
• 將客戶盡職審查及備存紀錄的規定納入法例
• 賦權各指定金融機構有關當局，監督業界遵從規定
• 就違反規定訂定監管及刑事罰則
• 適用於銀行、接受存款、證券、保險、匯款代理和貨幣兌換等界別
• 已於2012年4月1日起實施

會計師, 地產代理, 貴重金屬及寶石交易商, 信託及公司服務供應商規定納入法例
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