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文章發表於 : 2013-09-21, 17:52 
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文章: 141
來自: HKMSOA
應採用本網頁所載的有系統地識別可疑交易的方法,加以分辨。總括來說,如發現一項或多項可疑交易活動指標、客戶不願意或未能作出合理的解釋,以及有關的金融活動與客戶所應會進行的並不相符時,均應向當局作出舉報。有關洗黑錢的真實個案.


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