Further to the recent amendments to Hong Kong's AML legislation together with the upcoming FATF onsite Mutual Evaluation (4th round) in Hong Kong SAR November this year, it has become inevitable for MSOs to implement or further uplift their Anti-Money Laundering/ Counter-Terrorist Financing (AML/ CTF) governance framework, risk assessment, and control methodologies up to regulatory standards and industry best practices.

With a purpose to combat financial crimes collectively with the industry in Hong Kong SAR, Deloitte will share the Money Laundering/ Terrorist Financing risks and challenges faced by industry practitioners, regulatory updates and trends together with a demo of a simplified AML/ CTF risk assessment tool by our guest speaker - Arctic Intelligence.

If you are interested in registering for the Workshop, please provide us with your name, company name and position by email ([email protected]).

講師簡介：

課程目標：

本課程由高峰進修學院 (PEAK) 與本會合辦。旨在幫助金錢服務經營者更了解打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的法例要求、提高從業員對打擊洗錢條例要求的認識、增加他們對客戶盡職審查及持續監察的意識，藉此加強他們偵察異常或可疑活動的能力，以及提昇金錢服務經營者的合規水平。

課程內容：

報名方法:

申請者請填妥報名表格，連同以「職業訓練局」名義抬頭之劃線支票。【請勿郵寄現金 / 期票】郵寄報名手續處理時間一般約一星期。如報名之課程組別滿額或取消，本會將全數退回有關款項。

講師簡介：

課程目標：

本課程由香港金錢服務業協會與高峰進修學院合辦，旨在幫助金錢服務經營者更了解打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例的法定和監管要求及提高從業員對客戶盡職審查及持續監察的意識，藉此加強他們偵察異常或可疑的金融活動，從而提昇金錢服務經營者的合規水平。

課程內容：

報名方法:

申請者請填妥報名表格，連同以「職業訓練局」名義抬頭之劃線支票。【請勿郵寄現金 / 期票】郵寄報名手續處理時間一般約一星期。如報名之課程組別滿額或取消，本會將全數退回有關款項。

講師簡介：

Dheeraj Bajpai 先生 Dheeraj 先生擁有超過10年從事金錢服務業及制定有關日常業務程序的合規經驗，現於City Foreign Exchange Ltd (CFEL) 擔任首席合規總監並負責內部合規及相關培訓工作，當中包括識辨可疑交易活動、客戶盡職審查及其他符合法例要求的意見、策略及方案外，亦為CFEL及其西聯匯款子代理負責反洗錢培訓，包括監察交易活動及提交可疑交易報告。

課程目標：

本課程由香港金錢服務業協會與高峰進修學院合辦，旨在幫助金錢服務經營者更了解打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的法例要求，提高從業員對打擊洗錢條例的認識，增加對客戶盡職審查及持續監察的意識，加深對客戶的了解及偵察異常或可疑活動，藉此提昇金錢服務經營者的合規水平。

課程內容：

報名方法:

申請者請填妥報名表格，連同以「職業訓練局」名義抬頭之劃線支票，寄九龍尖沙咀漆咸圍1-3號多福大廈2樓A室收。【請勿郵寄現金 / 期票】郵寄報名手續處理時間一般約一星期。如郵寄報名之課程組別滿額或取消，本會稍後將退回有關款項。