打擊洗錢課程 (粵語)

本會與高峰進修學院 (PEAK) 合辦之「客戶盡職審查及個案分析」課程 (粵語)，將於2016年7月28日 (星期四) 晚舉行。由於充份的職員培訓對打擊洗錢 / 恐怖分子資金籌集活動的成效有很顯著的幫助，而且香港海關亦要求持牌找換商接受相關持續培訓，故本會呼籲持牌人積極安排及鼓勵員工報讀本會課程，亦可藉此機會加強職員於法例上的意識以及對提昇合規水平的認識。

各金錢服務業從業員報讀本課程只須每位HK$350。詳情請瀏覽本會網頁或致電本會熱線 3176 2004 查詢。

早前香港海關舉辦「打擊洗錢講座」，講座內容包括職員甄選、客戶盡職審查、持續監察、識別不尋常活動、何謂政治人物、牌照續期申請、牌照規定、執法消息、商品說明條例等，其它要點包括：

●	財務行動特別組織：特別組織將於2018年對香港進行第四輪相互評核及實地考察，金錢服務業作為香港金融業的一份子，各持牌找換商應全力配合該國際組織對香港的評核，尤其有關反洗黑錢及反恐融資風險評估的有效性，而有關評估將影響香港作為金融中心的地位
●	有系統地備存客戶交易記錄：可將已備存的客戶記錄妥善整理成資料檔案，盡可能使用電腦系統儲存相關資料
●	職員培訓有效防止及偵察洗錢／恐怖分子資金籌集活動

金錢服務經營者違反發牌規定被判罪成

一間金錢服務經營公司違反兩項《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集(金融機構)條例》所訂立的發牌規定，於四月十二日在東區裁判法院被判罪成，合共被判罰款港幣 4,000 元。海關人員於去年根據接獲的資料採取行動，發現該公司遺漏了陳述銀行帳戶的資料，亦沒有按條例規定在一個月內，書面向關長具報有關銀行帳户要項上的改變。香港海關提醒各持牌金錢服務經營者必須遵守該條例所訂立的發牌規定。違法者一經定罪，最高刑罰為監禁六個月及罰款港幣五萬元… (請瀏覽本會網頁 業界資訊)

騙徒偽造ID樓契呃按貸 首5月8宗涉8700萬

騙徒行騙手法層出不窮，近期樓市接連爆出多宗巨額騙案，騙徒利用假樓契、假身份證(ID)，冒認業主向物業按揭財務公司明借暗搶，警方指有犯罪集團冒充業主按揭豪宅、一宗騙案便「搵食」千萬港元，今年首5個月便錄得8宗有關騙案，涉及損失金額逾8772萬港元，較去年的4800萬港元上升近八成；其中1宗案件更涉及6個物業，騙徒穿梭數間財務公司成功「借出」5000多萬港元…(請瀏覽本會網頁 "業界資訊")

查銀行開戶漏洞 金管局遏假身份證騙案

接連爆出假身份證騙案，有騙徒持偽造身份證到銀行開戶，扮賣樓並成功騙過把關的律師樓和代理，更有假業主向財仔埋手詐騙按揭貸款。消息透露，針對假身份證開戶問題，金管局剛向銀行發出就開戶程序漏洞分析（gap analysis）的問卷調查，了解業界當前運作，以及查詢如何進一步加強防範風險。 銀行界表示，希望金管局能聯同警方向業界披露目前案件中假證常見的特徵，以助前線員工辨別真偽。學者則認為短期銀行或需「攞多開戶人幾份文件對照」，以減低偽冒風險，長遠要靠政府堵塞假證漏洞，提升身份證防偽特徵...(請瀏覽本會網頁 "業界資訊")

找換店職員袋住17萬 遭賊仔扒走

一名35歲姓文兌換店男職員，下午4時許持17萬元現金，原定存入觀塘開源道55號一間銀行，然而他抵達目的地時發現，藏有現金的背包被人打開，內裏17萬元現金全失，大驚報警。警員接報到場調查，不排除店員離開店外存錢時已成賊人目標，尾隨趁機盜走所有現金，案件暫列扒竊，交觀塘警區刑事調查隊跟進。(請瀏覽本會網頁 "業界資訊" )

血腥劫案未學精 找換店招盜賊

找換店保安不足，招惹賊匪！近年先後發生多宗找換店劫案，最血腥一宗於一六年，大埔一間找換店店東身懷巨款開舖時，被劫匪兩刀劏喉亡，該店停業。外界指該找換店保安不足，例如只有一部向着櫃台的閉路電視...(請瀏覽本會網頁 "業界資訊" )