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文章發表於 : 2013-09-21, 15:23 
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文章: 141
來自: HKMSOA
客户盡職審查工具 Customer Due Diligence Tools (CDD)

市面上有很多機構選擇提供客戶風險識別,盡職審查, 背景審查工具, 主要是提供
客戶身份識別 (Know Your Customer,KYC)
政治敏感人物 (Politically Exposed Persons,PEP)
打擊恐怖主義融資 (Countering the Financing of Terrorism,CFT)
反洗錢 (Anti Money Laundering,AML)

利用有效客户盡職審查工具, 可以輕鬆解決金融服務業受到多種因素的挑戰:嚴格的執法措施以及人們對風險的認識提高,例如洗錢與恐怖主義之間的聯繫。
系統供應商大多是世界性成大機構, 參考如下:

路透社 World Check
Dow Jones Risk & Compliance

這都是世界上大部銀行採用的先進合規審查系統!
事與願違, 往往這些系統都價值不菲,
有見及此, 本會積極與這些系統供應商 尋求對金錢服務友善的方案
希望香港所有金錢服務業達到安全合規世界性標準的營商環晚

本會為一個非牟利機構,致力保護業界權益,主要由金錢服務業界贊助,以及為會員服務


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文章發表於 : 2019-04-24, 18:56 

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你好, 我是新加入的會員

我現時用Accuity, 費用相對world check便宜


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