香港警務處「反詐騙協調中心」針對金錢服務者 (找換店) 的匯款騙案

2018-08-15

針對金錢服務者（找換店）的匯款騙案

手法

警方近日發現，有騙徒透過短訊要求找換店代為匯款，並訛稱已將有關款項轉賬至找換店戶口，其間更出示偽造的銀行轉賬存款單及身分證明文件。找換店不虞有詐，遂按指示進行匯款，惟後來發覺該筆款項實為空頭支票存款，於是報警。

建議

• 找換店職員應要求客戶親身到找換店遞交客戶盡職審查文件（例如香港永久性居民身分證副本）。
  

• 找換店職員應親身核實客戶身分證明文件（即進行面對面核實）。
  

• 客戶提供銀行轉賬單據後，找換店職員必須向銀行確認相關交易已完成（即相關款項為找換店可動用結餘）。
  

• 妥善保存店舖閉路電視記錄及銀行交易匯入匯出單據，以便警方日後調查。
  

• 如懷疑匯款涉及詐騙，請即致電 24 小時「防騙易」熱線 18222查詢。
  

資料來源：香港警務處「反詐騙協調中心」