海關瓦解洗黑錢集團拘4男子　涉處理逾4億港元可疑款項

2022-09-01

香港海關去年12月偵破一宗涉款逾3億港元的洗黑錢案，經跟進調查被捕男女的銀行戶口資金流向，成功鎖定另外3名本地男子涉嫌與不法活動有關，財富調查課經財富分析，於上月29日展開「月影」行動，在各區搜查多個住宅單位，拘捕該3名本地男子，以及集團主腦(21至36歲)，他們俱有黑幫背景，涉嫌在本地11間銀行開設共64個個人戶口，處理約4億1,100萬港元懷疑犯罪得益。該名36歲主腦涉嫌以1至2萬元報酬，招募其餘3名21歲、僅中學畢業的被捕男子參與犯案

海關指，該3名21歲男子互相認識，他們在2019年10月至去年11月期間，分別在本地9間傳統銀行及2間虛擬銀行，開設共64個個人戶口，其中一人連續3日內在4間銀行開戶，另一人更於同日開設3個戶口。由於其報稱用途均為個人儲蓄，戶口數量引人懷疑，加上他們案發期間僅得18至19歲，名下並無物業，當時為侍應、文員或學生，月入不足3萬元，其中一人更有無報稅紀錄，其財務背景與各戶口內共逾9,000宗大額交易並不相稱，於是展開深入追查。而銀行方面在察覺到相關戶口有可疑交易後，亦於2020年下半年起，陸續停止涉案戶口運作。

海關經調查後，發現當中約4,800宗交易涉及逾700個第三者戶口轉帳，包括不同空殼公司戶口、一間已結業的找換店，以及多個與被捕男子無關的個人戶口，單日最高分82次轉入共750萬元。另亦有約1,500次櫃員機現金存款，涉款約7,800萬港元。此外，被捕男子亦會利用戶口互相轉帳，以掩飾資金流向，及後再於短時間內將款項轉出其他戶口。其中一名被捕男子亦透過本地一個虛擬貨幣交易平台，收取虛擬貨幣「泰達幣」後轉帳至其他電子錢包，或將泰達幣轉換成美金，存入本地銀行戶口。

行動中，海關共30名關員分別搜查油塘、秀茂坪、元朗及天水圍4個住宅單位，拘捕3名戶口持有人，並檢獲電腦、手機、銀行文件及銀行卡等證物，及後再於大角咀拘捕該名集團主腦，他們未能解釋相關資金來源，涉嫌「洗黑錢」被捕，現已獲准保釋候查。海關正調查涉案資金流向，不排除有更多人被捕。強調近年來不法分子覷準虛擬貨幣隱蔽性高，加上部分「穩定幣」與美元掛鈎，波幅較小，令處理犯罪得益的成本降低，海關於去年至今已偵破5宗涉及虛擬貨幣的洗黑錢案，將繼續調整執法策略，將不法分子繩之於法。

資料來源：東網