海關拘兩人涉洗黑錢 涉案金額逾430萬

2022-09-16

香港海關在本月13及14日以「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱洗黑錢）拘捕兩名男子，涉案金額約430萬港元，當局相信涉案款項與今年5月破獲的一宗毒品案有關。

海關今年5月偵破一宗涉及毒品和現金總值達8,600萬元的毒品案，當時拘捕5名懷疑涉案男子，檢獲約64萬元現金。海關人員隨即展開財富調查，於同日根據《有組織及嚴重罪行條例》，以涉嫌洗黑錢罪名拘捕一名63歲男子，經深入調查和分析現金流向後，再鎖定兩名懷疑進行洗黑錢活動的本地男子。

海關發現涉案三人透過個人戶口、投注戶口、電子錢包和找換店等多種方式進行清洗黑錢活動。海關人員在13日和14日採取行動，以洗黑錢罪拘捕兩名本地男子，並搜查藍田一個住宅單位，檢獲兩部手提電話和一批銀行賬戶文件。

涉案3人年齡介乎44至63歲，他們均屬於低收入人士，過去5年總收入都低於20萬港元，其中兩人更持續領取綜援，然而3人由2016年1月至2022年5月期間，各個戶口出現多次提存紀錄，涉及金額合共約430萬。

其中一名61歲被捕男子的投注戶口曾經有180萬存款，當中只有少於一半金額用作投注，款項存入後不久就被疑犯以現金方式提走。另一名44歲被捕男子的銀行戶口和電子錢包，在過去6年出現約2,800宗，涉及300人的轉賬和現金提款紀錄。海關認為案中3人互相認識，案中63歲男子曾經透過找換店向同案61歲被捕男子匯款。

海關已經凍結被捕人士合共72萬的資產，海關表示仍在調查案件，不排除有更多人被捕。根據《有組織及嚴重罪行條例》，任何人士如知道或有合理理由相信任何財產，不論全部或部份，直接或間接，代表任何人從可公訴罪行的得益，而仍然處理該財產，即屬犯罪。一經定罪最高可被判罰款500萬及監禁14年，相關犯罪財產亦會被沒收。

資料來源：大紀元時報