為金錢服務經營者舉辦的打擊洗錢講座 (27.11.2023)
2024-01-04
為金錢服務經營者舉辦的打擊洗錢講座 (27.11.2023)
附件1: 金錢服務經營者的合規職能及法定責任
附件2: 洗錢及恐怖分子資金籌集風險評估及緩解
附件3: 金錢服務經營者的發牌規定
附件4: 舉報可疑交易
資訊來源：香港海關
2024-01-04
為金錢服務經營者舉辦的打擊洗錢講座 (27.11.2023)
附件1: 金錢服務經營者的合規職能及法定責任
附件2: 洗錢及恐怖分子資金籌集風險評估及緩解
附件3: 金錢服務經營者的發牌規定
附件4: 舉報可疑交易
資訊來源：香港海關