《２０１５年打擊洗錢及恐怖分子資金籌集（金融機構）條例（修訂附表２）公告》刊憲

2015-01-23

《２０１５年打擊洗錢及恐怖分子資金籌集（金融機構）條例（修訂附表2）公告》今日（一月二十三日）刊憲，公告旨在容許金融機構繼續藉若干指明中介人，執行客戶盡職審查措施。

《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集（金融機構）條例（下稱《打擊洗錢條例》）訂明金融機構必須遵行的客戶盡職審查和備存紀錄措施，以符合財務特別行動組織的建議。該組織負責制訂打擊洗錢及恐怖分子資金籌集國際標準。有關規定詳載於該條例附表2 。

該附表訂明，在過渡規定下，金融機構可藉中介人（包括在香港執業的律師、會計師及香港特許秘書公會的現行會員，以及在香港註冊及經營信託業務的信託公司），執行客戶盡職審查措施，而條件是該等中介人設有充分程序，以防止洗錢及恐怖分子資金籌集。有關規定將於二零一五年三月三十一日之後失效。

上述公告修訂有關規定，使金融機構在未來三年（即直至二零一八年三月三十一日為止），可繼續透過有關中介人，執行客戶盡職審查措施。

政府發言人表示：「我們相信，延續有關過渡安排有助金融機構及其中介人繼續合作，以遵從《打擊洗錢條例》所訂立適用於金融機構的客戶盡職審查規定。」

上述公告將於二零一五年一月二十八日提交立法會會議省覽，以進行先訂立後審議程序。