賣淫賣假貨逃稅　匯款到中國 意396億洗黑錢案　擬控297華僑中行

2015/6/22

■ 影片連結：意國華僑涉洗400億黑錢 中銀面臨起訴

意大利佛羅倫斯一宗共涉及45億歐元（396億港元）的華僑洗黑錢案，檢察官前天正式尋求起訴涉案297人。由於中國銀行米蘭分行被指有份將當中一半黑錢匯到中國，中行亦在面臨起訴之列。

■ 中國銀行米蘭分行四名高級經理涉嫌協助洗黑錢

佛羅倫斯檢察官在170頁文件指，涉案人士在2006年至2010年將45億歐元從賣冒牌貨、賣淫、剝削黑工和逃稅等不法活動的收入，透過當地華僑有份擁有的「Money2Money」（M2M）匯款公司，匯給中國的公司和個人。

中行匯款賺667萬佣金

檢察官尋求起訴的297人，多數是居於佛羅倫斯和普拉托（Prato）的中國僑民，包括4名中行米蘭分行的高級經理。檢察官指中行為M2M共匯款22億歐元（194億港元）到中國，從中賺取75.8萬歐元（667萬港元）佣金，並指M2M跟中行有獨家合約，中行不能為意大利其他匯款公司匯款。

檢察官指4人沒向當局通報可疑交易，更協助M2M洗黑錢活動，隱瞞匯款來源和匯款對象。根據意大利法律，中行米蘭分行要為4人所為負上行政責任，亦列入尋求起訴之列。

調查這宗洗黑錢案的「錢之河」（River of Money）行動，早在2008年展開。負責的檢察官蘇漢（Pietro Suchan）對美聯社說，當時意大利經濟如墮崖，當地華僑卻越來越風光，頻買起當地咖啡店和房地產，財富卻沒有反映在稅務紀錄上，「他們的錢去了甚麼地方，難道被他們吃掉？」

警方搜查M2M多間匯款中心，搜出逾150萬宗交易紀錄，在兩名僱員協助下，查出涉案人士以假名和託親戚代勞隱瞞匯款人身份，很多涉及中國移民將錢調回國內，以逃避在意大利交稅，並將匯款拆細免打草驚蛇。

■ 意大利華僑洗黑錢案示意圖

華僑製衣廠　剝削黑工

警方又查出匯款涉及數十家當地華僑開的製衣廠和小企業，他們剝削黑工賺大錢，每次數十萬、數十萬歐元地匯款到中國，卻向稅局聲稱只有數萬歐元或更少收入。部份公司亦涉生產和買賣冒牌貨，部份款項查出跟意大利各地的華人賣淫集團有關。歐洲刑警相信經M2M匯到中國的錢，部份來自歐洲其他國家，尤其是華僑多的法國和西班牙。

蘇漢相信，匯到中國的黑錢，不少會用來買冒牌貨偷運到歐美，令這個地下經濟賺錢循環源源不絕，但由於中方不合作，他們未能進一步追查款項匯到中國後的去向。

按照意大利的司法程序，檢察官要求起訴後，法官將考慮是否下令審訊，還是駁回案件，通常要評估幾個月後才作決定。中行米蘭分行之前稱不知匯款涉及不法活動，M2M亦堅稱無辜，中國外交部亦聲稱對案件不知情。

捲洗錢案溫州公司 涉出口假Converse

這宗非法洗錢案除涉及中國銀行米蘭分行4名高級經理，溫州市政府投資集團轄下的溫州市糧油食品對外貿易有限公司亦牽涉其中，透過「Money2Money」匯款公司，匯入非法款項。

■ 溫州市糧油食品對外貿易公司被指涉相關黑錢匯款

意大利警方發現，一筆為數約300萬歐元（2,639萬港元）的款項，以180個不同姓名，分批從M2M匯到溫州市糧油食品對外貿易有限公司，意大利稅務當局一路追查，但只找到其中兩人。同年4月，羅馬一名華僑被指售賣從該公司入口的假貨，遭意大利警方搜查。男子之後將12,499.99歐元（11萬港元）匯到溫州。美國運動用品公司Converse去年10月入稟聯邦法院，控告溫州市糧油食品對外貿易有限公司，指它曾經運送部份是假貨的8,160對鞋到美國。

該貿易公司蔡姓總經理拒評論意大利非法洗錢案；至於被指出口偽冒Converse鞋，他則認為是管理層疏忽所致：「我覺得我們被人利用了。我們的客戶都是小企業，知識產權意識較薄弱，我們的職員也沒有完全跟從公司規矩做事。」

溫州市糧油食品對外貿易有限公司是前國企，目前仍是溫州市政府控制的投資集團的名下企業。

資訊來源：蘋果日報