金錢服務經營者打擊洗錢課程
打擊洗錢條例要求
(英語)
課程編號：PE4200285

講師簡介：

關先生 FCPA (Practising), BBA (Accounting & Finance) (Hons)

關先生是一間反洗黑錢及合規顧問公司的創辦人，現為香港資深執業會計師， 過去曾任職四大會計師事務所，並擁有超過10 年豐富經驗，主力處理合規、審計和會計的工作。

課程目標：

本課程由高峰進修學院 (PEAK) 與本會合辦。旨在幫助金錢服務經營者更了解打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的法例要求、提高從業員對打擊洗錢條例要求的認識、增加他們對客戶盡職審查及持續監察的意識，藉此加強他們偵察異常或可疑活動的能力，以及提昇金錢服務經營者的合規水平。

課程內容：

  • 簡介《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》及《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引 (金錢服務經營者適用)
  • 如何制定清晰及明確的打擊洗錢政策
  • 何謂盡職審查措施
  • 如何識別及核實客戶身分
  • 何謂風險為本
  • 如何採用風險為本的方法進行持續監察
  • 何謂備存紀錄
  • 如何識別及舉報可疑交易
  • 職員培訓的重要性
日       期： 2019-11-07 (星期四)
時       間： 晚上7時至晚上9時半 (2.5小時)
地       點： 香港灣仔活道27號職業訓練局大樓9樓
語       言： 英文授課
費       用： HK$590 或 HK$490* (若選擇以支票或信用卡付款，必須於開課前最少7個工作天遞交填妥之報名表)
*學費優惠：香港金錢服務業協會會員報讀本課程只須HK$490，享此優惠必須經由香港金錢服務業協會報名，以核實資格。

報名方法:

申請者請填妥報名表格，連同以「職業訓練局」名義抬頭之劃線支票。【請勿郵寄現金 / 期票】郵寄報名手續處理時間一般約一星期。如報名之課程組別滿額或取消，本會將全數退回有關款項。


金錢服務經營者打擊洗錢課程
持續監察及個案分析
(粵語)
(已額滿)
課程編號：PE4200083

講師簡介：

謝先生 CB, CFA, CPA, FCCA, MBA

謝先生為香港金錢服務業協會創會行政總裁。謝先生擁有超過10年諮詢、金融及銀行經驗。此外，謝先生獲邀前往馬來西亞出席由「國際公認反洗錢師協會」舉辦的第六屆反洗錢及金融犯罪亞太區年度會議，並擔任講師。
陳先生 CPA

陳先生在會計、審計、合規、反洗錢解決方案和業務諮詢方面擁有近20年的經驗，其中包括為金錢服務經營行業提供專業會計、合規和諮詢服務方面超過10年的經驗，及為本會任教多個打擊洗錢培訓課程。

課程目標：

本課程由本會與高峰進修學院 (PEAK) 合辦，旨在幫助金錢服務經營者更了解打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的法例要求，提高從業員對持續監察的意識，加深對客戶的了解及偵察異常或可疑活動，藉此提昇金錢服務經營者的合規水平。

課程內容：

  • 關於反洗錢法規和行業新聞的最新情況
  • 了解原則並應用監控系統的步驟
  • 制裁計劃和相關的香港法令是什麼意思
  • 描述製作可疑交易報告的流程
日       期： 2019-6-27 (星期四)
時       間： 晚上7時至晚上9時半 (2.5小時)
地       點： 香港灣仔活道27號職業訓練局大樓9樓
語       言： 廣東話授課，以英文輔助
費       用： HK$590 或 HK$490* (若選擇以支票或信用卡付款，必須於開課前最少7個工作天遞交填妥之報名表)
*學費優惠：香港金錢服務業協會會員報讀本課程只須HK$490，享此優惠必須經由香港金錢服務業協會報名，以核實資格。

報名方法:

申請者請填妥報名表格，連同以「職業訓練局」名義抬頭之劃線支票。【請勿郵寄現金 / 期票】郵寄報名手續處理時間一般約一星期。如報名之課程組別滿額或取消，本會將全數退回有關款項。


金錢服務經營者打擊洗錢課程
打擊洗錢條例要求
及風險管理 (粵語)
(已額滿)
課程編號：PE4200360

講師簡介：

謝先生 CB, CFA, CPA, FCCA, MBA

謝先生為香港金錢服務業協會創會行政總裁。謝先生擁有超過10年諮詢、金融及銀行經驗。此外，謝先生獲邀前往馬來西亞出席由「國際公認反洗錢師協會」舉辦的第六屆反洗錢及金融犯罪亞太區年度會議，並擔任講師。
李女士 ACAMS, HKICPA, CPA Australia, MBA

李女士擁有15年的反洗錢合規、銀行、審計、稅務和商業咨詢經驗，她持有ACAMS的反洗錢合規審計師和專業人士資格、香港銀行學會的反洗錢證書及香港會計師公會的執業會計師資格。

課程目標：

本課程由本會與高峰進修學院 (PEAK) 合辦。旨在幫助金錢服務經營者更了解打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的法例要求、提高從業員對日常營業風險及合規審計的認識。

課程內容：

  • 打擊洗錢條例要求及市場資訊
  • 金錢服務經營業務風險
  • 風險為本及風險管理
  • 反洗錢合規審查的作用
日       期： 2019-4-11 (星期四)
時       間： 晚上7時至晚上9時半 (2.5小時)
地       點： 香港灣仔活道27號職業訓練局大樓9樓
適合人士： 本課程適合從事金錢服務業及其相關人士
語       言： 廣東話授課，以英文輔助
費       用： HK$590 或 HK$490* (若選擇以支票或信用卡付款，必須於開課前最少7個工作天遞交填妥之報名表)
*學費優惠：香港金錢服務業協會會員報讀本課程只須HK$490，享此優惠必須經由香港金錢服務業協會報名，以核實資格。

報名方法:

申請者請填妥報名表格，連同以「職業訓練局」名義抬頭之劃線支票。【請勿郵寄現金 / 期票】郵寄報名手續處理時間一般約一星期。如報名之課程組別滿額或取消，本會將全數退回有關款項。


金錢服務經營者打擊洗錢課程
打擊洗錢條例要求
及風險管理 (粵語)
(已額滿)
課程編號：PE4200360

講師簡介：

謝先生 CB, CFA, CPA, FCCA, MBA

謝先生為香港金錢服務業協會創會行政總裁。謝先生擁有超過10年諮詢、金融及銀行經驗。此外，謝先生獲邀前往馬來西亞出席由「國際公認反洗錢師協會」舉辦的第六屆反洗錢及金融犯罪亞太區年度會議，並擔任講師。
李女士 ACAMS, HKICPA, CPA Australia, MBA

李女士擁有15年的反洗錢合規、銀行、審計、稅務和商業咨詢經驗，她持有ACAMS的反洗錢合規審計師和專業人士資格、香港銀行學會的反洗錢證書及香港會計師公會的執業會計師資格。

課程目標：

本課程由本會與高峰進修學院 (PEAK) 合辦。旨在幫助金錢服務經營者更了解打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的法例要求、提高從業員對日常營業風險及合規審計的認識。

課程內容：

  • 打擊洗錢條例要求及市場資訊
  • 金錢服務經營業務風險
  • 風險為本及風險管理
  • 反洗錢合規審查的作用
日       期： 2019-1-24 (星期四)
時       間： 晚上7時至晚上9時半 (2.5小時)
地       點： 香港灣仔活道27號職業訓練局大樓9樓
適合人士： 本課程適合從事金錢服務業及其相關人士
語       言： 中文授課，以英文輔助
費       用： HK$590 或 HK$490* (若選擇以支票或信用卡付款，必須於開課前最少7個工作天遞交填妥之報名表)
*學費優惠：香港金錢服務業協會會員報讀本課程只須HK$490，享此優惠必須經由香港金錢服務業協會報名，以核實資格。

報名方法:

申請者請填妥報名表格，連同以「職業訓練局」名義抬頭之劃線支票。【請勿郵寄現金 / 期票】郵寄報名手續處理時間一般約一星期。如報名之課程組別滿額或取消，本會將全數退回有關款項。