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金錢服務經營者打擊洗錢課程
打擊洗錢條例要求
及風險管理 (粵語)
課程編號:PE4200360

講師簡介:

謝先生 CB, CFA, CPA, FCCA, MBA

謝先生為香港金錢服務業協會創會行政總裁。謝先生擁有超過10年諮詢、金融及銀行經驗。此外,謝先生獲邀前往馬來西亞出席由「國際公認反洗錢師協會」舉辦的第六屆反洗錢及金融犯罪亞太區年度會議,並擔任講師。

李女士 ACAMS, HKICPA, CPA Australia, MBA

李女士擁有15年的反洗錢合規、銀行、審計、稅務和商業咨詢經驗,她持有ACAMS的反洗錢合規審計師和專業人士資格、香港銀行學會的反洗錢證書及香港會計師公會的執業會計師資格。


課程目標:

本課程由本會與高峰進修學院 (PEAK) 合辦。旨在幫助金錢服務經營者更了解打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的法例要求、提高從業員對日常營業風險及合規審計的認識。


課程內容:

  • 打擊洗錢條例要求及市場資訊
  • 金錢服務經營業務風險
  • 風險為本及風險管理
  • 反洗錢合規審查的作用

日       期: 2019-1-24 (星期四)
時       間: 晚上7時至晚上9時半 (2.5小時)
地       點: 香港灣仔活道27號職業訓練局大樓9樓
適合人士: 本課程適合從事金錢服務業及其相關人士
語       言: 中文授課,以英文輔助
費       用: HK$590 或 HK$490* (若選擇以支票或信用卡付款,必須於開課前最少7個工作天遞交填妥之報名表)
*學費優惠:香港金錢服務業協會會員報讀本課程只須HK$490,享此優惠必須經由香港金錢服務業協會報名,以核實資格。

報名方法:

申請者請填妥報名表格,連同以「職業訓練局」名義抬頭之劃線支票。【請勿郵寄現金 / 期票】郵寄報名手續處理時間一般約一星期。如報名之課程組別滿額或取消,本會將全數退回有關款項。