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常見問題

職員培訓
   
職員培訓是有效防止及偵察洗錢／恐怖分子資金籌集活動系統內重要的一環。如沒有為使用系統的職員提供充分培訓，則即使是一個設計精湛的 內部監控系統，其成效也會受到影響。
   
問1： 職員培訓是有效防止及偵察洗錢/恐怖分子資金籌集活動系統內重要的一環，請問培訓紀錄應包括甚麼？
答1： 本協會建議培訓紀錄應包括以下詳細資料：
(一) 培訓課程名稱、綱要、類別及形式
(二) 培訓日期及時間
(三) 培訓導師及/或舉辦團體名稱
(四) 職員出席紀錄
(五) 培訓教材
   
問2： 「打擊洗錢條例」對職員培訓是否很重視？
答2： 經營者必須執行培訓措施，以確保所有相關員工對「打擊洗錢條例」有一定認識，所以本協會建議會員自行舉辦培訓班或資助員工參加市場上提供的相關課程及專業認證培訓 (可留意本協會提供的相關資訊)。
   
請注意：(一) 更多有關職員培訓的討論，可前往本會討論區；(二) 以上資訊僅供參考。